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Alerta Sobre Fraude Contributivo

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Información y Alertas sobre Fraudes Tributarios

Complotes Tributarios Abusivos
Al principio, los complotes tributarios fueron estructurados para fingir ser arreglos de fideicomiso domésticos o extranjeros. Sin embargo, estos complotes se han ido evolucionando y convirtiendo en arreglos sofisticados, dando la impresión a los contribuyentes de que no tienen control de su dinero. No obstante, los contribuyentes reciben los fondos a través de tarjetas de crédito o débito, o de préstamos fraudulentos. Estos complotes frecuentemente involucran bancos extranjeros, y a veces establecen sociedades colectivas u otras entidades fraudulentas.  

Investigaciones a personas que no presentan declaración de impuestos
Desde siempre han habido personas que insisten, por las razones que sean, que los impuestos son voluntarios o ilegales. Repetidas veces los tribunales han rechazado sus argumentos por ser frívolos, y rutinariamente castigan a estas personas con multas financieras por haber reclamado dichos argumentos frívolos. No se deje engañar; investigue y conozca la verdad sobre estos argumentos frívolos.

Programas y áreas de énfasis del IRS, Investigación Criminal 
El departamento de Investigación Criminal ha dividido los casos que investiga en las categorías: los que tratan de progamas específicos y los que tratan de áreas de énfasis por fraude. En las varias páginas que tratan de los programas específicos y los áreas de énfasis por fraude, se pueden ver ejemplos de casos que acabaron en tribunales, y un resumen de lo ocurrido sacado de los registros públicos.

Otras Alertas en Inglés

El IRS desea que sepa de complotes, fraudes y engaños
Si suena demasiado bueno para ser real, ¡probablemente lo es! No se deje engañar por fraudes que le ofrecen riquezas inmediatas, o le prometen exención de las obligaciones tributarias que tiene como ciudadano de los Estados Unidos, las cuales incluyen presentar declaraiones y/o pagar impuestos. Algunos de estos engaños pueden de verdad costarle los ahorros de toda la vida. Hay otros engaños que pueden resultar en tribunales y encarcelación para usted por haber participado intencionalmente. 

Preparadores de impuestos abusivos
Los contribuyentes deben tener mucho cuidado al momento de elegir un preparador de impuestos. Aunque la mayoría de preparadores proporcionan servicio excelente a sus clientes, hay algunos preparadores inescrupulosos que presentan declaraciones falsas y fraudulentas, y al cabo les defrauden a sus clientes. Es importante saber que aunque otra persona le prepare su declaración de impuestos, es usted quien lleva la responsabilidad final de toda la información incluida en su declaración de impuestos.

Fraudes Tributarios - Como reportarlos
Para ayudar al público a reconocer y evitar los fraudes tributarios abusivos, el IRS le ofrece materias educativas abundantes. Si participa en un complote ilegal para evitar el pago del impuesto, eso podría resultar en su encarcelación y la imposición de multas, además de una obligación de reintegrar el impuesto adeudado, más multas e intereses. El educarse el la mejor manera de evitar las trampas de estos complotes tributarios "demasiado buenos para ser reales".


Página Principal de Investigación Criminal

¡Reporte actividad tributaria fraudulenta!


 

Page Last Reviewed or Updated: 02-Jun-2015