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IRS Combate el Robo de Identidad y Fraude de Reembolso a Través de Varios Frentes

 

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Robo de Identidad: Esfuerzos del IRS Contra el Robo de Identidad


FS-2014-1SP, enero 2014

Detener el robo de identidad y fraude de reembolso es una prioridad para el Servicio de Impuestos Internos (IRS). El trabajo de la agencia contra el robo de identidad y el fraude de reembolsos continúa creciendo, tocando casi a toda la agencia. Para la temporada de impuestos del 2014, estos esfuerzos se han ampliado para proteger a los contribuyentes y así ayudar a las víctimas.

El IRS asignó a más de 3,000 empleados de la dependencia para trabajar en asuntos relacionados al robo de identidad.  Los empleados del IRS están trabajando para prevenir el fraude de reembolsos, investigar crímenes relacionados al robo de identidad y ayudar a los contribuyentes que han sido víctimas por ladrones de identidad. Además, el IRS ha capacitado a más de 35,000 empleados que trabajan con los contribuyentes para reconocer indicadores del robo de identidad y ayudar a las víctimas.

Detectar y Prevenir el Fraude de Reembolso

El IRS continúa incrementando sus esfuerzos en contra del fraude de reembolsos, lo cual incluye el robo de identidad. Como resultado de estos esfuerzos agresivos para combatir el robo de identidad, desde el 2011 hasta noviembre de 2013, el IRS ha detenido 14.6 millones de declaraciones sospechosas y protegido más de $50 mil millones de dólares en reembolsos fraudulentos.  

Para el 2014, el IRS continuará aumentando el número y eficacia de los filtros de  robo de identidad que detectan declaraciones de impuestos fraudulentas antes de que los reembolsos sean emitidos.

En el año tributario 2013, el IRS inició 1,492 investigaciones criminales relacionadas al robo de identidad, un aumento de 66 por ciento en comparación a las investigaciones realizadas durante el 2012. Las acusaciones y las sentencias se duplicaron en el año tributario 2013 y el tiempo de carcel promedio fue de más de tres años (38 meses) – y la sentencia más larga fue de 26 años.

En Aumento los Esfuerzos para Ayudar a las Víctimas

El IRS entiende que el robo de identidad es un proceso frustrante y complejo para las víctimas. Mientras que los ladrones de identidad roban información de fuentes externas al sistema tributario, el IRS es a menudo el primero en informar a la víctima que el robo de identidad  ha sucedido. El IRS está trabajando arduamente para resolver los casos de robo de identidad lo más rápido posible. También estamos desarrollando programas e información para proteger al contribuyente en prevenir el futuro uso indebido de su información personal que pudiese impactar sus impuestos y de esa forma minimizar el impacto fuera del IRS. 

Mientras que el IRS ha progresado considerablemente en esta área, todavía falta más trabajo por hacer. La lucha contra el robo de identidad es una batalla en curso mientras los ladrones de identidad siguen creando nuevas formas de robar información personal y usarla para su beneficio. Los casos de robo de identidad se encuentran entre los más complejos manejados por el IRS. El IRS está revisando continuamente los procesos y políticas para reducir al mínimo la incidencia de robo de identidad y ayudar a aquellos que se convierten en victimas. Entre las medidas en marcha para ayudar a las víctimas:

  • Expansión del PIN IP. El número de Protección de Identidad del IRS  (PIN IP, por sus siglas en inglés) es un identificador único de seis dígitos que es asignado anualmente a víctimas del robo de identidad para ser usado cuando el contribuyente auténtico presente su declaración federal de impuestos y le corresponda un reembolso. Para esta temporada de impuestos de 2013, el IRS anticipa proveer un PIN IP a más de 1.2 millones de contribuyentes. Siendo esta la segunda temporada tributaria consecutiva, el número de PINs IP casi se ha duplicado comparado a años anteriores. El número PIN IP le permitirá a estas personas a prevenir retrasos al presentar sus declaraciones de impuestos y en recibir sus reembolsos.  

  • Cambios al PIN IP:  Si un PIN IP está asignado a un contribuyente para usarlo con su declaración de impuestos del 2013, este PIN IP debe ser usado en cualquier declaración de impuestos atrasadas del 2011 y 2012 presentadas durante el año calendario 2014.   

  • IRS está explorando el uso de un proceso en línea a través de IRS.gov que permitirá a los contribuyentes que perdieron su número PIN IP y lo necesitan, crear una cuenta y recibir su número original en línea.   

  • Resolución de casos de victimas. El IRS continúa asignando más y más empleados en la resolución de casos de las víctimas. Estos son casos extremadamente complejos para solucionar, a menudo tocando temas y años tributarios múltiples. Los casos de resolución de identidad pueden ser complicados hasta para los mismos ladrones cuando contactan al IRS. El IRS está trabajando arduamente para agilizar el proceso interno, pero hay mucho más trabajo. Un caso típico puede tomar alrededor de 180 días para ser resuelto, y el IRS está trabajando para reducir ese periodo de tiempo.  

  • Opciones de servicio. El IRS está proporcionando información en diversas formas desde una sección especial en IRS.gov dedicada al robo de identidad a un número de teléfono especial disponible para las víctimas para resolver los asuntos tributarios.  El número de la Unidad Especializada de Protección de Identidad  (IPSU) del IRS está disponible en el 1-800-908-4490.

  • Más información está disponible en IRS.gov, incluyendo la Guía al Contribuyente para el Robo de Identidad.  

División de Investigaciones Criminales del IRS

En el año tributario 2013, el IRS inició 1,492 investigaciones criminales relacionadas al robo de identidad, un aumento de 66 por ciento en comparación a investigaciones realizadas durante el 2012. Las acusaciones y las sentencias se duplicaron en el año tributario 2013 y el tiempo de cárcel promedio fue de más de tres años (38 meses).

En enero de 2013, el IRS realizó una redada altamente exitosa de acatamiento contra el robo de identidad.  El operativo en contra de sospechosos del robo de identidad que se llevó a cabo de costa a costa condujo a 734 acciones de cumplimiento, incluyendo 298 condenas, informaciones, denuncias y arrestos.

El Programa de Asistencia de Cumplimiento de la Ley, antes conocido como el Programa Piloto de Divulgación de Robo de Identidad, se amplió a nivel nacional. Este programa provee la divulgación de información federal de declaración de impuestos asociadas a las cuentas de las víctimas conocidas y sospechosas de robo de identidad con el consentimiento expreso por escrito de estas víctimas. Actualmente hay más de 300 agencias estatales y policíacas en 35 estados participando. Para el año fiscal 2013, más de 2,400 solicitudes se habían recibido de las agencias policíacas estatales y locales.

El Centro de Intercambio de Información sobre Robo de Identidad (ITC, por sus siglas en inglés) continúa desarrollándose y ha referido esquemas de fraude de reembolsos por robo de identidad a las Oficinas de Investigación Criminal (CI por sus siglas en inglés) para investigación. Para el año fiscal 2013, el ITC había recibido más de 1,400 pistas. Estas pistas estaban relacionadas a más de 391,000 declaraciones de impuestos con un monto de más de $1.3 mil millones de dólares en reembolsos tributarios potencialmente fraudulentos.   

CI sigue siendo la agencia líder que participa activamente en más de 30 grupos de trabajo multi-regionales o de grupos de trabajo incluyendo agencias de la ley estatales/locales y federales que se concentran únicamente en el robo de identidad.  

Para obtener más información, consulte la sección especial de robo de identidad en IRS.gov y la Hoja de Datos del IRS 2014-2SP, Consejos para los contribuyentes y víctimas de robo de identidad y declaraciones de impuestos.

Page Last Reviewed or Updated: 10-Jan-2014