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IRS Muestra Progreso Continuo en la Evasión Tributaria Internacional

IR-2011-94SP 15 de septiembre de 2011

WASHINGTON — El Servicio de Impuestos Internos (IRS) continúa haciendo un gran progreso en la lucha contra la evasión tributaria internacional, anunció hoy con nuevos detalles que muestra el programa de Divulgación Voluntaria del Extranjero (OVDI, por sus siglas en inglés), que concluyó recientemente, elevó el número total de divulgaciones voluntarias hasta 30,000 desde el 2009. En total, llegaron 12,000 nuevas solicitudes del programa de Divulgación Voluntaria del Extranjero 2011 que cerró la semana pasada.

El IRS también anunció que ha recaudado $2.2 mil millones hasta la fecha de personas que participaron en el programa del 2009, lo que refleja cierres de alrededor del 80 por ciento de los casos del programa original de divulgación voluntaria. Además, el IRS ha recaudado $500 millones adicionales en impuestos e intereses como pago inicial para el programa del 2011 – una cifra que se incrementará debido a que aún no incluye multas.

“Bajo cualquier medida, estamos en medio de un período sin precedente en nuestros esfuerzos de cumplimiento de impuestos globales  internacionales”, dijo el Comisionado del IRS Doug Shulman. “Hemos perforado las leyes internacionales sobre el secreto bancario, y estamos haciendo una seria disminución en la evasión de impuestos en el extranjero”.
 
La ejecución del impuesto global es una prioridad en el IRS, y Shulman señaló los avances en varios frentes, incluyendo los acuerdos tributarios internacionales y una mayor cooperación con otros gobiernos. Además, el IRS y el Departamento de Justicia han aumentado los esfuerzos que requieren la investigación criminal de la evasión tributaria internacional.

La combinación de esfuerzos ayudaron a apoyar la Iniciativa de Divulgación Voluntaria del Extranjero 2011 (OVDI), que terminó el 9 de septiembre. El esfuerzo del 2011 siguió a la valiente respuesta al Programa de Divulgación Voluntaria del Extranjero 2009 (OVDP), que terminó el 15 de octubre de 2009. Los programas le dieron a los contribuyentes de EE.UU. con recursos no revelados o ingresos en el extranjero una segunda oportunidad para cumplir con el sistema tributario de EE.UU., paguen su parte justa y evitar posibles cargos criminales.

El programa del 2009 resultó cerca de 15,000 divulgaciones voluntarias y otros 3,000 solicitantes que llegaron después del plazo, pero se les permitió participar en la iniciativa del 2011. Más allá de eso, el programa del 2011 ha generado 12,000 divulgaciones voluntarias adicionales, con algunas solicitudes adicionales que todavía faltan por contar. Por estos esfuerzos, los contribuyentes hicieron acto de presencia e hicieron 30,000 divulgaciones voluntarias.


“Mi meta ha sido todo el tiempo que la gente vuelva al sistema de impuestos de los EE.UU.”, dijo Shulman. “No sólo estamos trayendo personas de vuelta al sistema tributario de EE.UU., pero también estamos trayendo los ingresos al Tesoro de los EE.UU. y cambiando el rumbo contra la evasión tributaria en el extranjero”.

En las nuevas cifras anunciadas hoy del programa del extranjero 2009, el IRS tiene $2.2 mil millones de impuestos, intereses y multas que representan alrededor del 80 por ciento de los casos del 2009 que se han cerrado. Estos casos vienen de todos los rincones del mundo, de cuentas bancarias que cubren 140 países.

El IRS está empezando a procesar las solicitudes del 2011. Los $500 millones en pagos del programa del 2011, hasta el momento se ha recaudado un total de $2.7 mil millones a través de los programas del extranjero.

“Esta cifra en dólares crecerá en los próximos meses”, dijo Shulman. Pero igual de importante, hemos cambiado el cálculo de riesgo. Los estadounidenses entienden que si ellos tratan de ocultar recursos en el extranjero, las posibilidades de ser descubiertos siguen aumentado”.

Se puede ver el impacto financiero en una variedad de otras áreas más allá de los programas del 2009 y 2011.

  • Procesos criminales. Personas que esconden recursos en el extranjero han recibido sentencias de cárcel desde meses o años, y han recibido la orden de pagar cientos de miles, y hasta millones de dólares.

  • UBS. UBS AG, el banco más grande de Suiza, estuvo de acuerdo en el 2009 para pagar $780 millones en multas, sanciones, intereses y restitución como parte de un acuerdo de prosecución diferido con el gobierno de los EE.UU.

Los dos programas de divulgación que establece el IRS con una gran cantidad de información en varios bancos y asesores que ayudan a las personas con evasión tributaria del extranjero, y el IRS usará esta información para continuar sus esfuerzos de cumplimiento internacional.



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Page Last Reviewed or Updated: 17-Aug-2012