IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

La División de Investigación Criminal del IRS Combate el Fraude de Reembolsos por Robo de Identidad

Videos YouTube del IRS 
Robo de Identidad:
Esfuerzos del IRS Contra el Robo de Identidad

FS-2014-3SP, enero 2014

El Servicio de Impuestos Internos ha visto un aumento significativo en el fraude de reembolsos que involucra ladrones de identidad que presentan falsos reclamos de reembolsos al robar y usar el número de Seguro Social de otra persona. El trabajo de investigación realizado por la División de Investigación Criminal (CI, por sus siglas en inglés) es un componente importante de los esfuerzos del IRS para combatir el robo de identidad relacionada con los impuestos.

Datos Estadísticos

En el año fiscal 2013, el IRS inició aproximadamente 1,492 investigaciones criminales relacionadas con robo identidad, un aumento del 66 por ciento sobre las investigaciones iniciadas en el año fiscal 2012. El tiempo de investigación directo aplicado a las investigaciones relacionadas con el robo de identidad ha aumentado 216 por ciento en los últimos dos años. Recomendaciones de la Fiscalía, las acusaciones y las personas declaradas culpables y condenadas por violaciones de robo de identidad han aumentado dramáticamente desde el año fiscal 2011. Sentencias dictadas por robo de identidad han sido significativas, variando entre dos meses a 317 meses.
 

 

Año Fiscal 2013

Año Fiscal 2012

 Año Fiscal 2011

 Investigaciones Iniciadas

1492

898

276

 Recomendaciones de la Fiscalía

1257

544

218

 Acusaciones/Información

1050

494

165

 Sentencias

438

223

80


Esfuerzos de Cumplimiento

La División de Investigación Criminal (CI) está comprometida con la investigación y persecución de los ladrones de identidad que intentan defraudar al gobierno federal mediante la presentación de reclamos fraudulentos de reembolsos usurpando la información de otras personas.

El IRS continúa buscando e identificando herramientas y métodos adicionales para combatir la propagación del robo de identidad relacionado con los impuestos. Entre los  esfuerzos del año fiscal 2013 incluyen:

Redadas de Cumplimiento Contra el Robo de Identidad - En enero de 2013, la División de Investigación Criminal realizó una redada de cumplimiento de robo de identidad en colaboración con la División de Impuestos del Departamento de Justicia y Fiscalías de los Estados Unidos a través del país. Este esfuerzo nacional resultó en 734 acciones de cumplimiento relacionadas con el robo de identidad y fraude de reembolso e involucró a 389 personas, 109 arrestos, 48 órdenes de registro, y 189 procesamientos, informes y denuncias penales.

Programa de Asistencia de Cumplimiento de Ley - En marzo de 2013, el IRS anunció al público que el Programa de Asistencia de Cumplimiento de Ley, antes conocido como el Programa Piloto de Divulgación de Robo de Identidad, se amplió a nivel nacional. Este programa suministra la divulgación de información federal de declaración de impuestos asociadas a las cuentas de las supuestas y conocidas víctimas de robo de identidad con el consentimiento expreso y por escrito de las víctimas. Actualmente hay más de 300 agencias del orden estatal y policíaco en 35 estados participando. Para el año fiscal 2013, más de 2,400 solicitudes se habían recibido de las agencias policíacas estatales y locales.

Centro de Intercambio de Información sobre Robo de Identidad (ITC, por sus siglas en inglés) - El ITC sobre robo de identidad continúa desarrollándose y ha referido esquemas de fraude de reembolsos por robo de identidad a las Oficinas de Investigación Criminal. Para el año fiscal 2013, el ITC había recibido más de 1,400 pistas potencialmente relacionadas con el robo de identidad.

Centro de Procesamiento de Datos (CPD) Lista de Víctimas en Proceso de Robo de Identidad - Este proceso centraliza las listas y la información de víctimas de robo identidad que son emitidas a la División de CI del IRS por otras agencias federales, estatales y locales durante los esfuerzos de investigación a nivel nacional. La información es analizada y los ajustes necesarios se hacen a las cuentas de los contribuyentes que sean posibles blancos de robo de identidad. El DPC procesó en el año fiscal 2013 más del 71.7 por ciento de registros de identidad que en el año fiscal 2012.

Grupos de Trabajo y Agencias de Fuerza Laboral Múltiples - La División CI del IRS es la agencia líder que participa activamente en más de 30 grupos de trabajo o fuerzas laborales regionales múltiples incluyendo agencias de la ley estatales/locales y federales que se concentran únicamente en el robo de identidad.

A Continuación los Casos de Robo de Identidad más Destacados y Significativos. Todos los datos están basados en documentos del tribunal.

Sentencia de la Autoproclamada "Primera Dama" del Fraude Tributario

El 16 de julio de 2013, en Tampa, Florida, Rashia Wilson, fue sentenciada a 234 meses de prisión por cargos con agravante de fraude electrónico y robo de identidad como resultado de su plan para defraudar al IRS, y también unos 18 meses consecutivos en prisión por cometer felonía al  poseer un arma de fuego. Wilson también se le ordenó entregar $2,240,096 dinero procedente de la ofensa. De acuerdo con los documentos del tribunal, por lo menos desde abril del 2009 hasta el día que fueron arrestados en septiembre del 2012, Wilson y su cómplice, Maurice J. Larry, estaban comprometidos en un plan para defraudar al IRS mediante la negociación del reembolso de impuestos obtenidos de forma fraudulenta. Ellos cometieron el fraude al recibir cheques del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y tarjetas de débito pre-pagadas que se cargaron con las ganancias procedentes de la presentación de aparentes y fraudulentas declaraciones de impuestos federales sin permiso o conocimiento de las víctimas. Wilson y Larry presentaron estas declaraciones de impuestos federales falsas y fraudulentas desde múltiples sitios, entre ellos residencias y hoteles en el área de Tampa. Wilson, Larry, y otros usaron entonces estos reembolsos de impuestos obtenidos de forma fraudulenta en cientos de miles de dólares en compras al menudeo, la compra de giros postales, y para retirar dinero en efectivo. Larry fue sentenciado a 174 meses de prisión y se le ordenó entregar $2,240,096.

Mujer Sentenciada por Liderar Plan de Fraude de Impuestos con Identidad Robada

El 30 de julio de 2013, en St. Louis, Mo., Tania Henderson fue sentenciada a 144 meses de prisión y a pagar $835,883 en restitución al IRS. Henderson se declaró culpable el 29 de abril de 2013 de robo de fondos públicos y robo de identidad con agravante. Según su acuerdo, declaración y otros documentos del tribunal, Henderson se robó la identidad de más de 400 individuos, muchos de los cuales habían fallecido, y presentó declaraciones de impuestos fraudulentas usando sus nombres y números de Seguro Social. Entre agosto y noviembre de 2012, Henderson presentó 236 declaraciones de impuestos fraudulentas. Usando una red de familiares y amigos, ella recogía los cheques de reembolso o tarjetas pre-pagadas de débito con el dinero de los reembolsos y liquidaba las ganancias de su esquema.

Líderes de Fraude Multi-Millonario de Dólares Fueron Sentenciados

El 8 de mayo de 2012, en Montgomery, Alabama, Veronica Dale y Alchico Grant, quienes dirigieron conjuntamente una red de fraude de rembolsos con identidades robadas intentando defraudar a los Estados Unidos de millones de dólares a lo largo de varios años, fueron condenados a prisión. Veronica Dale fue sentenciada a 334 meses de prisión y Alchico Grant fue sentenciado a 310 meses de prisión. Dale y Grant se les ordenó a pagar más de $2.8 millones en restitución al IRS. En septiembre de 2011, Grant se declaró culpable de cinco cargos de dos acusaciones separadas, incluyendo conspiración, fraude electrónico y robo de identidad con agravante. En octubre de 2011, Dale se declaró culpable de siete cargos de dos acusaciones, incluyendo conspiración, presentación de declaraciones falsas, fraude electrónico y robo de identidad con agravante. De acuerdo con documentos del tribunal, a partir de 2009 y hasta el 2010, los acusados ​​eran parte de un plan que involucraba de manera fraudulenta el obtener reembolsos de impuestos mediante la presentación de declaraciones de impuestos falsas usando identidades robadas. Dale admitió que había presentado más de 500 declaraciones fraudulentas con la intención de obtener al menos $3,741,908 en reembolsos de impuestos. Estas declaraciones fueron presentadas usando los nombres de los beneficiarios de Medicaid, cuya información personal Dale obtuvo mientras trabajaba para una empresa que atendía programas de Medicaid. Dale dirigió los reembolsos a diferentes cuentas bancarias que ella y otros cómplices fiscalizaban.

La más reciente información sobre los esfuerzos contra el robo de identidad (en inglés) y casos individuales están disponibles en IRS.gov.

 

 

Page Last Reviewed or Updated: 13-Jan-2014