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Lavado de Dinero – Investigación Criminal

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Resúmen – Lavado de Dinero

¿Qué es Lavado de Dinero? ¿Por qué está  involucrado el IRS en investigaciones de Lavado de Dinero?

Historia – Lavado de Dinero

En el 1970, el Congreso aprobó la Ley de Confidencialidad Bancaria, la cual creó un cause monetario en papel necesario para que los agentes de la ley y el orden pudieran rastrear los dólares sobre los cuales no se pagan impuestos.

Estatutos Federales  

Desde que la ley fue aprobada en el año 2001, el reporte dual de esta información ahora se puede proveer al IRS y al Departamento del Tesoro, Red Para el Cumplimiento de Crímenes Financieros.


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¿Dónde se Puede Reportar Actividad Fraudulenta de Impuestos?

Page Last Reviewed or Updated: 02-Dec-2013