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Planes Abusivos Tributarios - Investigación Criminal

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Resúmen - Planes Abusivos Tributarios
Desde mediados de la década de 1990 el Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) ha sido testigo de la proliferación de planes abusivos de impuestos, particularmente aquellos fuera del país.

¿Cuáles son algunos de los Planes Abusivos más comunes?
Los planes abusivos más conocidos involucran numerosos fideicomisos domésticos y extranjeros, sociedades, personas designadas (nominales), etc.

¿Cómo obtiene acceso el Contribuyente a los Fondos en Cuentas en el Exterior? – Planes Abusivos Tributarios
Existen varios métodos para devolverle los fondos al contribuyente, pero dos de ellos son los más comunes; tarjetas de débito y crédito y préstamos fraudulentos.

 

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Page Last Reviewed or Updated: 13-Jun-2014