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Programas y áreas de énfasis del IRS, Investigación Criminal

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Evasión de Impuestos Patronales

Existen varios planes de evasión de impuestos patronales. Algunos de los métodos más comunes incluyen estafas de pirámide; la subcontratación de empleados, el pago a los empleados en efectivo, presentar declaraciones de impuesto patronal falsas, o no presentar declaración patronal.

Lavado de Dinero  

El término “lavado de dinero” se refiere a las actividades y transacciones financieras que son realizadas con el fin de esconder el origen verdadero de fondos recibidos.

Resúmen – Investigaciones de Fraude General


Investigación Criminal - Página Principal

¿Dónde se Puede Reportar Actividad Fraudulenta de Impuestos?

Page Last Reviewed or Updated: 02-Dec-2013