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Siete Consejos para Ayudar a los Contribuyentes Evitar la Estafa de Reembolsos Falsos que Abusan el Popular Crédito Tributario Universitario

Edición Especial de Consejo Tributario 2012-03SP, 5 de marzo de 2012

El Servicio de Impuestos Internos (IRS), ofrece los siguientes siete consejos para ayudar a los contribuyentes a evitar un emergente esquema que tienta a personas mayores y a otros contribuyentes a presentar declaraciones de impuestos que reclaman reembolsos falsos.

  1. Estos esquemas prometen reembolsos a las personas que tienen poco o ningún ingreso, y normalmente no tienen el requisito de presentar una declaración de impuestos.

  2. Los promotores afirman que pueden obtener para sus víctimas, a menudo personas mayores, un reembolso de impuestos o el pago de estímulo inexistente basado en el Crédito de la Oportunidad Americana, incluso si la víctima no estaba inscrita o pagaba por una universidad.

  3. Los estafadores alegan falsamente que los reembolsos están disponibles, incluso si la víctima fue a la escuela hace décadas atrás. En muchos casos, los estafadores se dirigen a personas mayores, personas con ingresos muy bajos y miembros de congregaciones religiosas con promesas falsas de dinero gratis.

  4. Una variación de este esquema también afirma falsamente que el crédito universitario está disponible para compensar a personas que pagan impuestos de comestibles.

  5. Estos esquemas pueden ser muy costosos para las víctimas. Los promotores pueden cobrar tarifas exorbitantes por adelantado para presentar estos reclamos y luego se desaparecen antes de que las víctimas descubran que han sido estafadas.

  6. Los contribuyentes deben tener cuidado con estas estafas porque, independientemente de quien preparó su declaración de impuestos, el contribuyente es legalmente responsable de la exactitud de su declaración de impuestos y debe pagar los reembolsos que hayan recibido por error, además de las multas e intereses. Incluso pueden enfrentar hasta cargos criminales.

  7. Para evitar ser victima de estos esquemas, el IRS dice que los contribuyentes deben tener cuidado con cualquiera de las siguientes situaciones:
  • Reclamos ficticios para autocalificar por reembolsos o descuentos basados en declaraciones falsas para créditos tributarios.
  • Servicios de impuestos desconocidos con fines de lucro vendiendo reembolsos y esquemas de crédito a los miembros de iglesias locales.
  • Solicitudes del Internet que dirigen a personas a números de teléfono gratuitos y, a continuación, solicitan los números de seguro social.
  • Propaganda en avisos y folletos avisándoles de créditos o reembolsos disponibles sin prueba de elegibilidad.
  • Ofertas de dinero gratis sin documentación requerida.
  • Promesas de reembolsos para personas de "Bajos Ingresos – sin documentos para la declaración de impuestos".
  • Reclamos para el crédito caducado del Programa del Crédito de  Recuperación Económica o para los pagos de Estímulo Económico.
  • Ofertas no solicitadas para preparar una declaración y dividir el reembolso.
  • Empresas desconocidas de preparación de impuestos solicitando negocio desde ciudades de fuera del área normal de negocio o de viaje. 

En las últimas semanas, el IRS ha identificado y detenido el aumento de estos esquemas de falsos reembolso a través de los Estados Unidos. El IRS está investigando activamente las fuentes de este esquema, y sus promotores pueden ser objeto de un enjuiciamiento criminal.

Para obtener los datos sobre los beneficios fiscales relacionados con la educación, visite Tax Benefits for Education Information Center (en inglés) en www.IRS.gov
 



 

Page Last Reviewed or Updated: 24-Oct-2014