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El IRS Combate el Robo de Identidad y Fraude de Reembolso a Través de Varios Frentes

FS-2013-2SP, Enero 2013

Detener el robo de identidad y fraude de reembolso es una prioridad para el Servicio de Impuestos Internos (IRS). El trabajo de agencia contra el robo de identidad y el fraude de reembolsos continúa creciendo, tocando casi todas las partes de la agencia. Para la temporada de impuestos de 2013, estos esfuerzos se han ampliado para proteger a los contribuyentes y ayudar a las víctimas.

Para fines del 2012, el IRS asignó a más de 3,000 empleados del IRS — más del doble del 2011 — a trabajar en asuntos relacionados al robo de identidad. Los empleados del IRS están trabajando para prevenir el fraude de reembolsos, investigar crímenes relacionados al robo de identidad y ayudar a los contribuyentes que han sido victimados por ladrones de identidad. Además, el IRS ha entrenado a 35,000 empleados que trabajan con los contribuyentes para reconocer indicadores del robo de identidad y ayudar a quienes son víctimas del robo de identidad.

Detección y Prevención del Fraude de Reembolsos

El IRS continúa incrementando sus esfuerzos en contra del fraude de reembolsos, lo cual incluye el robo de identidad. En el 2012, el IRS detuvo $20 mil millones de reembolsos fraudulentos, incluyendo aquellos relacionados al robo de identidad, en comparación con $14 mil millones en el 2011.

El IRS ha ampliado sus esfuerzos para la detección y prevención del fraude de reembolsos para la temporada de impuestos del 2013 de varias maneras:

  • Para el 2013, se ha producido un aumento significativo en el número y calidad de los filtros de detección de robo de identidad que detectan declaraciones de impuestos fraudulentas antes de que los reembolsos sean emitidos. El IRS ahora tiene establecida  decenas de filtros de robo de identidad.

  • Las investigaciones criminales del IRS triplicaron el número de investigaciones de robo de identidad en el año tributario de 2012, comenzando con 900 investigaciones. Cerca de 500 personas han sido acusadas en todo el país. Varios cientos de investigaciones que han empezado desde octubre.

  • El IRS expandió un programa piloto que permite a las agencias policiales locales en nueve estados obtener los datos de declaraciones de impuestos que nos ayuda a investigar y pescar a los ladrones de identidad. Más de 65 agencias policiales están involucradas en este esfuerzo.

  • El IRS está colaborando con más de 130 instituciones financieras para identificar los fraudes de robos de identidad y evitar que reembolsos lleguen a las manos de los ladrones.  Este esfuerzo ha protegido a cientos de millones de dólares hasta el momento.


Aumentando los esfuerzos para ayudar a las víctimas

El IRS entiende que el robo de identidad es un proceso frustrante y complejo para las víctimas. Mientras que los ladrones de identidad roban información de fuentes externas al sistema tributario, el IRS es a menudo el primero en informar a la víctima que el robo de identidad se ha producido.

La lucha contra el robo de identidad es una batalla en curso mientras los ladrones de identidad siguen creando nuevas formas de robar información personal y utilizarla para su beneficio. Los casos de robo de identidad se encuentran entre los más complejos manejados por el IRS. El IRS está revisando continuamente los procesos y políticas para reducir al mínimo la incidencia de robo de identidad y ayudar a aquellos que se convierten en víctimas. Entre las medidas en marcha para ayudar a las víctimas:
 

  • Expansión del PIN IP. El IRS continúa ampliando cantidad de números de Protección de Identidad de Identificación Personal (PIN IP, por sus siglas en inglés) que son emitidos a las víctimas. El PIN IP es un identificador único que muestra que un contribuyente en particular es el presentador de la declaración de impuestos que le corresponde el reembolso. En el 2013, el IRS ha emitido números de PINs IP a más de 600,000 contribuyentes que han sido víctimas de robo de identidad. Eso es más del doble que el año anterior. El PIN IP permitirá a estas personas evitar retrasos en la presentación de declaraciones y recibir sus reembolsos.

  • Resolución de casos de las víctimas. El IRS continúa poniendo más y más empleados en la resolución de los casos de las víctimas. Se trata de casos muy complejos de resolver, a menudo tocando temas múltiples y por múltiples años tributarios. Los casos de resolución de identidad pueden ser complicados cuando los ladrones mismos llaman. El IRS está trabajando fuerte para agilizar el proceso interno, pero mucho más trabajo continúa. Un caso típico puede tomar alrededor de 180 días para ser resuelto, y el IRS está trabajando en reducir ese periodo de tiempo.

  • Opciones de servicio. El IRS está proporcionando información en diversas formas desde una sección especial en IRS.gov dedicada al robo de identidad a un número de teléfono especial disponible para las victimas para resolver los asuntos tributarios. El número especializado de Protección de Identidad del IRS está disponible en el 1-800-908-4490.


Más información está disponible en IRS.gov, incluyendo la Guía del Contribuyente para el Robo de Identidad.


Investigaciones Criminales del IRS

La División de Investigación Criminal del IRS es un componente importante de nuestro esfuerzo por combatir el robo de identidad relacionados con los impuestos. Vamos a seguir utilizando todas las capacidades y los recursos para investigar a los que roban a los contribuyentes a través del robo de identidad.

En el año tributario 2012, el IRS triplicó el número de investigaciones criminales en comparación con el 2011, iniciando cerca de 900 investigaciones sobre robo de identidad, lo que resultó en cerca de 500 acusados.

Por ejemplo, en enero del 2012, la División de Investigaciones Criminales del IRS, la división Tributaria del Departamento de Justicia y Fiscales Federales de los Estados Unidos, dirigió en contra de 105 personas en 23 estados como parte del esfuerzo de costa a costa que implicó a miles de posibles robos de identidad. En total, se incluyeron 939 cargos criminales en las 69 acusaciones e información relacionada con el robo de identidad.

Más acciones están en marcha en el 2013 (en inglés), tocando en estados a través de la nación.

Más allá de las acciones criminales, los agentes del IRS en enero de 2012 al mismo tiempo llevaron a cabo redadas  a aproximadamente 150 empresas de servicios monetarios para ayudar a asegurar que estas empresas a sabiendas o sin saberlo, estuvieran facilitando el robo de identidad o fraude de reembolsos. Esas visitas se produjeron en nueve lugares de alto riesgo a través de la nación.

En abril de 2012, el IRS estableció un programa piloto en Florida, lo que permite a las víctimas de robo de identidad autorizar al IRS para compartir información con las autoridades locales, eliminando un obstáculo que previamente utilizado por los ladrones de identidad. El IRS ha ampliado el programa piloto a ocho estados más: Alabama, California, Georgia, Nueva Jersey, Nueva York, Oklahoma, Pensilvania y Texas. Juntos, estos estados representan un gran porcentaje global de la amenaza de robo de identidad y fraude de reembolso visto en el IRS. Más de 65 agencias del orden público están participando en este esfuerzo, y más de 1.000 formularios de exención se han recibido de parte de los contribuyentes. El IRS ampliársete esfuerzo al ser necesario.


La División de Investigación Criminal del IRS también ha trabajado en estrecha colaboración con la División de Impuestos del Departamento de Justicia sobre las nuevas directrices para agilizar las investigaciones criminales y los enjuiciamientos criminales de estos estafadores para disuadir el robo de identidad y fraude de reembolso. Seguimos trabajando en colaboración en este esfuerzo.


Para obtener más información, consulte la sección especial de robo de identidad en IRS.gov y la Hoja de Datos del IRS 2013-3SP, Consejos para los contribuyentes y víctimas de robo de identidad y declaraciones de impuestos.

Page Last Reviewed or Updated: 06-Feb-2014