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Evasión de Impuestos sobre la nómina - Investigación Criminal

Requisitos de impuestos sobre la nómina
Los empleadores están obligados por ley a retener impuestos sobre la nómina de sus empleados.

Responsabilidades del empleador y del empleado
Tanto el empleador como el empleado tienen la responsabilidad de recaudar y remitir los impuestos retenidos al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Esquemas de evasión de impuestos sobre la nómina
Existen varios esquemas de evasión de impuestos sobre la nómina. Algunos de los métodos más comunes incluyen estafas de pirámide; la subcontratación de empleados, el pago a los empleados en efectivo, presentar declaraciones de impuesto sobre la nómina falsas, o no presentar declaración sobre la nómina.

Datos estadísticos (en inglés)

Estadísticas de cumplimiento de las investigaciones iniciadas, enjuiciamientos recomendados, acusaciones, condenas y meses a servir en prisión.

Ejemplos de investigaciones de impuestos sobre la nómina (en inglés)

Se han escrito ejemplos en los documentos de registro público presentados en los tribunales de distrito donde fue procesado el caso. 

 


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