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Historia – Lavado de Dinero

 

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La División de Investigación Criminal (IRS-CI) fue establecida en el año 1919, y comenzó su primera investigación de narcóticos contra un traficante de opio de Hawai a principio de los años 1920, obteniendo el único cargo que pudimos: evasión de impuestos. En aquél momento, millones de dólares estaban siendo lavados a través de instituciones financieras, sin pagar impuestos y los fondos eran usados en la compra de bienes y activos. No había ningún otro rastro de papel en la institución bancaria, excepto récords de la cuenta bancaria si el dinero era depositado. Los bancos no tenían la obligación de reportar las transacciones de grandes cantidades de dinero en efectivo.

En el 1970, el Congreso aprobó la Ley de Confidencialidad Bancaria (Banking Secrecy Act, BSA, por sus siglas en inglés).

Con la aprobación de la ley BSA se introdujo el Informe de Transacción en Efectivo (Currency Transaction Report, CTR, Formulario 4789); el Informe de Transportación  Internacional de Efectivo e Instrumentos Monetarios (Report of International Transportation of Currency or Monetary Instruments, CMIR, Form 4790); y el Informe de Cuentas Bancarias y Financieras Extranjeras (Report of Foreign Bank and Financial Accounts, FBAR, Form TD F90-22.1).

La Ley de Confidencialidad Bancaria creó un cause monetario en papel necesario para que los agentes de la ley y el orden pudieran rastrear los dólares sobre los cuales no se pagan impuestos y los millones de dólares que están siendo lavados a través de bancos en los Estados Unidos. IRS-CI ha podido rastrear los datos para interrumpir y desmantelar, a través de estas investigaciones, y enjuiciar y confiscar bienes, de las más grandes organizaciones de drogas y lavado de dinero en la nación.

Aunque el fraude contributivo y la evasión de impuestos son prioridad para el IRS-CI, los informes de efectivo y el lavado de dinero también son áreas de énfasis para el Servicio de Impuestos Internos.

 


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