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Lavado de Dinero y la Ley de Confidencialidad Bancaria - Investigación Criminal

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Resumen

¿Qué es el lavado de dinero y porque el IRS está involucrado en investigaciones de lavado de dinero?

Historia

En el 1970, el Congreso aprobó la Ley de Confidencialidad Bancaria (BSA, por sus siglas en inglés), requiriendo la presentación de informes sobre transacciones de divisas. Estos informes crean pistas que Investigación Criminal utiliza para rastrear el dinero sobre el cual no se ha pagado impuestos y los millones de dólares que se lavan a través de los bancos de Estados Unidos.

Evaluación de amenaza de lavado de dinero de EEUU (en inglés)

El 11 de enero del 2006, el Departamento del Tesoro y las agencias partícipes anunciaron el lanzamiento de la Evaluación de amenaza de lavado de dinero de EEUU (MLTA, por sus siglas en inglés). El MLTA es el primer análisis de todo el gobierno de las tendencias de lavado de activos y vulnerabilidades en los Estados Unidos. Su propósito, es informar a la comunidad de agencias del cumplimiento de la ley, los que hacen la política y los reguladores en sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero de manera estratégica.

Estrategia nacional de lavado de dinero del 2007 (en inglés) (PDF)

Los Departamentos del Tesoro, Justicia y Seguridad Nacional se unieron en la emisión de la Estrategia nacional de lavado de dinero del 2007, un informe detallado de los continuos esfuerzos para desmantelar las redes de lavado de dinero y financiación del terrorismo y llevar a estos criminales ante la justicia.

Datos estadísticos (en inglés)

Las estadísticas de la División de Investigación Criminal incluyen casos iniciados,  enjuiciamiento recomendado, acusaciones, investigación de sentencia y promedio de meses para servir en la cárcel. Esta sección también incluye datos estadísticos sobre investigaciones de la BSA.

Estatutos Federales

Desde la aprobación del Título 31, Sección 5331 del Código de los Estados Unidos del 2001, se llevará a cabo una doble presentación de información tanto al IRS como a la Red de Lucha contra Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro.

Ejemplos de investigaciones de lavado de dinero (en inglés)

Los ejemplos están escritos de los documentos de registro público presentados en los tribunales de distrito donde el caso fue juzgado.


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