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Resumen – Investigaciones de Fraude General

El término cumplimiento voluntario significa que cada uno de nosotros es responsable de presentar una declaración cuando se es requerida, y de determinar y pagar la cantidad correcta de impuestos.  Afortunadamente, la gran mayoría de personas reconocen su responsabilidad legal, al declarar y pagar apropiadamente su obligación contributiva. Los esfuerzos del Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal (Internal Revenue Service – Criminal Investigation, IRS-CI) están dirigidos al porcentaje de individuos que intencionalmente no cumplen con su obligación de declarar o de pagar impuestos de acuerdo a sus ingresos, o declarar y pagar impuestos patronales. Estos individuos se convierten en una seria amenaza para la administración de impuestos y para la economía norteamericana. 

El Programa General de Fraude en los Impuestos es el programa de ley más extenso cuyo fin es hacer cumplir la ley. Este programa incluye investigaciones de individuos involucrados en un sinnúmero de industrias, en toda faceta de la economía, desde negocios pequeños hasta grandes corporaciones. Los casos del Programa General constituyen el componente principal de los esfuerzos de IRS-CI para efectuar cumplimiento con el Código de Impuestos Internos. 

El Programa General es el programa mediante el cual IRS-CI identifica las áreas que no están en cumplimiento con las leyes de impuesto, tanto el Crimen de Impuestos sobre Ingreso de Origen Legal o el Crimen Financiero sobre Ingreso de Origen Ilegal (ambos en inglés). Estas áreas son importantes para asegurar que IRS-CI está enfocando sus recursos de una manera eficaz y así poder cumplir con nuestra misión. 


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