El IRS, la Industria y Estados toman nuevos pasos para juntos combatir el Robo de Identidad y proteger a los contribuyentes

IR-2015-87SP, 11 de junio de 2015

WASHINGTON-- El Servicio de Impuestos Internos (IRS) se reunió hoy con representantes de empresas de software y preparación de impuestos, procesadores de nóminas, y de productos financieros y  administradores de impuestos estatales para anunciar un nuevo esfuerzo de colaboración para combatir el fraude de reembolso a través de robo de identidad y proteger a los contribuyentes de la nación.

El acuerdo — alcanzado después de que originalmente este proyecto fue anunciado el 19 
de marzo — incluye identificar nuevos pasos para verificar la información y declaración de impuestos  del contribuyente en el momento de la presentación. Con este esfuerzo aumentará el intercambio de información entre los gobiernos y la industria. Habrá un intercambio de información estandarizado sobre posible fraude de identidad y análisis de la industria fiscal para identificar esquemas de fraude y localizar indicadores de patrones de fraude. Y continuarán en el futuro los esfuerzos de colaboración.

“Este acuerdo representa una nueva era de cooperación y colaboración entre el IRS, los estados y la industria de impuestos electrónica los cuales ayudaran a combatir el robo de identidad y a proteger a los contribuyentes contra el fraude de reembolso”, dijo John Koskinen Comisionado del IRS. “Hemos alcanzado enormes progresos, y continuaremos con estos esfuerzos.  Los contribuyentes que  presenten sus declaraciones de impuestos la próxima temporada deben tener una experiencia más segura y convincente”.

Koskinen convocó  una cumbre de seguridad el 19 de marzo con funcionarios ejecutivos y líderes de empresas del sector privado y administradores fiscales a nivel federal y estatal para discutir las amenazas emergentes del robo de identidad y ampliar los esfuerzos de colaboración existentes para detener el fraude.

Se establecieron tres grupos de trabajo especializados como parte de la cumbre, con miembros del IRS, a nivel estatal  y la industria codirigiendo y sirviendo en cada equipo. Durante las últimas 12 semanas, los equipos se centraron en desarrollar maneras de verificar  la autenticidad de la información incluida en las declaraciones de impuestos de los contribuyentes, para mejorar la detección y ampliar la prevención del fraude de reembolso,  evaluar amenazas y desarrollar estrategias para prevenir riesgos y amenazas.

Los grupos acordaron varias iniciativas importantes en este esfuerzo sin precedentes, incluyendo:

Autenticación de contribuyentes. Los grupos de la industria y el gobierno identificaron numerosos nuevos elementos de datos que pueden ser compartidos en el momento de la presentación para ayudar a autenticar  a un contribuyente y detectar el fraude de reembolso y de robo de identidad. Los datos se presentarán al IRS y los Estados con el traspaso de las declaraciones de impuestos para la temporada del 2016. Algunos de estos problemas incluyen, pero no se limitan a:

  • Revisar el traspaso de la declaración de impuestos, incluyendo el uso incorrecto o repetitivo de los números de protocolo del Internet, la “dirección” del Internet de donde proviene la declaración.
  • Revisar los datos de identificación de dispositivo de computadora ligada al origen de la declaración.
  • Analizar el tiempo que se toma para completar una declaración de impuestos para así detectar el fraude mecanizado de la computadora. 
  • La captura de metadatos en el traspaso de la computadora permitirá revisar la información contra el robo de identidad relacionado con el fraude.

Identificación de fraude. Los grupos acordaron ampliar el intercambio de pistas de fraude. Por primera vez, toda la industria del software y otras partes de la industria de impuestos compartirá información analítica agregada sobre sus presentaciones con el IRS para ayudar a identificar el fraude. Este proceso anticipado de presentación ha producido información valiosa de fraude porque las tendencias son más fáciles de identificar con datos agregados.  Actualmente, el IRS obtiene esta información analítica de algunos grupos. El esfuerzo ampliado garantizará un alto nivel para que todo el mundo detecte el fraude desde la misma perspectiva, haciendo más difícil para la consumación de esquemas de fraude.

Evaluación de información. Además de los esfuerzos de cooperación continua, los grupos verán si un establecimiento formal como es: El Centro de Evaluación e Información Compartida de Fraude de Reembolso (ISAC) quien es más agresiva y eficientemente pueden compartir la  información entre el sector público y privado para ayudar a detener la proliferación de esquemas de fraude y reducir el riesgo para los contribuyentes. Esto ayudaría de muchas formas, incluyendo el suministro de mejores datos a la aplicación de la ley para mejorar las investigaciones y persecución de los ladrones de identidad.

Armazón de ciberseguridad. Los participantes de la industria de impuestos acordaron alinear con el IRS y los estados con la armazón de ciberseguridad del Instituto Nacional  de Estándares y Tecnología (NIST) para promover la protección de la infraestructura de la tecnología de la información (IT). El IRS y los estados operan actualmente bajo este estándar, como hacen muchos en la industria fiscal.

Concientización y comunicación  para los contribuyentes. El IRS, la industria y los estados acordaron que más se puede hacer para informar a los contribuyentes y crear conciencia sobre la protección de datos personales sensitivos, de impuestos y financieros para ayudar a prevenir el robo de identidad y fraude de reembolso. Estos esfuerzos ya han comenzado y acrecentarán durante  el año y se ampliara en conjunto con la temporada de impuestos del 2016.

"La industria, los estados y el IRS tienen un papel que desempeñar en este esfuerzo", dijo Koskinen. "Compartimos un enemigo común en el robo de información personal y al perpetrar el fraude de reembolso y conllevamos una meta protegiendo a los contribuyentes. Queremos construir estos cambios con el ADN del sistema tributario entero para hacerlo más seguro".

Cambios principales al sistema y proceso se harán este verano y otoño por los participantes con el fin de estar listos para la temporada de impuestos del 2016. La colaboración público-privada también seguirá este enfoque cooperativo y colaborativo para abordar cuestiones no sólo a corto plazo pero también problemas a largo plazo de la comunidad tributaria y los contribuyentes.

La sociedad de grupos reconocen la necesidad de mejorar continuamente nuestras defensas del sistema de impuestos  para la lucha contra esta amenaza a los contribuyentes y nuestro sistema tributario, añadió Koskinen. Las defensas incluyen continuamente mejorar los múltiples niveles de prueba contra identidad y la capacidad de verificación que por adelantado detecta y detiene las amenazas.

"Aplaudo a la industria y los estados por tomar la iniciativa y asumir este reto para hacer los cambios necesarios," dijo Koskinen.  “Esto es bueno para los contribuyentes,  para los administradores de impuestos y para la comunidad de impuestos”.

Koskinen destacó que el tema constante a lo largo de este esfuerzo se centra en la protección de la privacidad y la información del contribuyente. "Trabajando juntos podemos lograr resultados que ninguno de nosotros, trabajando solos, podríamos lograr”.

Además de las empresas del sector privado, el equipo de la cumbre incluye varios grupos como son el Comité de Asesoría de Administración Tributaria Electrónica (ETAAC), la Federación de Administradores de Impuestos(FTA) que representan los Estados, el Consejo para el Avance de Comunicación Electrónica de Impuestos (CERCA) y la Coalición Americana  de los Derechos del Contribuyente (ACTR).