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Investigación Criminal del IRS Publica Informe del Año Fiscal 2012

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IR-2013-50SP, 10 de mayo de 2013

WASHINGTON — La División de Investigación Criminal del IRS (CI por sus siglas en inglés) publicó hoy su Informe Anual para el año fiscal 2012, destacando las fuertes ganancias en las acciones de cumplimiento y las sanciones impuestas a delincuentes de impuestos condenados.

El informe de 28 páginas resume una amplia variedad de actividades de CI IRS sobre una serie de cuestiones relacionadas con los impuestos durante el año que terminó el 30 de septiembre 2012. La División de CI investiga posibles violaciones penales del Código de Impuestos Internos y los delitos financieros relacionados de una manera de fomentar la confianza en el sistema fiscal y el cumplimiento de la ley.

"La clave de nuestro éxito es la perseverancia y la dedicación al trabajo de investigaciones financieras complejas encaminadas a detener el fraude fiscal, el robo de identidad, la evasión fiscal en el extranjero, la corrupción pública, el lavado de dinero y otros delitos financieros", dijo Richard Weber, Director de Investigación Criminal.

Puntos destacados del informe incluyen:

Las investigaciones iniciadas y recomendaciones de juicio ambas aumentaron casi el 9 por ciento en el año fiscal 2012 en comparación con el año anterior. Registros de acusación y otros documentos de acuse aumentaron un 13 por ciento. Mientras tanto, las condenas y aquellos condenados ambos ganaron aproximadamente un 12 por ciento desde el año anterior.

Las iniciaciones de investigaciones penales ascendieron a 5,125 casos en el año fiscal 2012, mientras que las investigaciones realizadas fueron 4,937 - un aumento del 5 por ciento del año fiscal 2011. Las condenas fueron 2,634 en el año fiscal 2012, mientras que el índice de condenas ascendió levemente a un 93 por ciento.

"Este informe anual presenta algunos de los muchos casos importantes que fueron completados por CI durante el año fiscal 2012 y de las muchas áreas de programas que cubrimos como organización. Estos casos son sólo algunos ejemplos de las miles de investigaciones iniciadas por CI el año pasado, a medida que seguimos fijando nuestra marca como los mejores investigadores de finanzas de todo el mundo," dijo Weber.