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범죄 수사, 개요, 일반적 세금 부정행위

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자발적 준수라는 용어는 우리 각자가 규정된 때에 세금신고서를 제출하고 정확한 세액을 결정하여 납부할 의무가 있다는 것을 의미합니다. 다행히 대다수의 미국인들은 자신의 법적 책임을 인식하고 있으며 그들에게 부과된 세금을 올바로 신고하고 납부합니다.

일반 세금 부정행위 프로그램(General Tax Fraud Program)은 범죄 수사국 최대규모의 법집행 프로그램으로써 세금 및 돈세탁 범죄와 연루된 광범위한 수사를 포함합니다. 이 프로그램은 영세사업 소유주에서 자영업자, 근로 소득 납세자에 이르는 모든 경제 측면의 다양한 개인과 기업을 포함하여 수사합니다. 일반 세금 부정행위 사례들이 범죄수사국이 납세자들의 내국세법 준수에 가장직접적으로 영향을 미치려는 노력의 주된 요소를 이루고있습니다.

일반 세금 부정행위 프로그램을 통하여 범죄수사국은 합법적 원천의 (Legal Source Tax Crimes - Criminal Investigation (CI)) 세금 범죄와 불법적 원천의 (Illegal Source Financial Crimes) 금융 범죄의 양면에서 발생하는 위반 부류들을 확인합니다. 이렇게 확인된 발생 부류들은 범죄수사국의 가장 효율적 임무달성을 위한 자원집중을 보증하는 수단이 됩니다.

Page Last Reviewed or Updated: 02-Dec-2016