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IRS Combate Robo de Identidad y Fraude de Reembolso a Través de Varios Frentes

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Robo de identidad: Los esfuerzos del IRS sobre el robo de identidad
IRS Robo de Identidad FAQ: Primeros pasos para las Víctimas: Inglés 

FS-2015-01SP,  enero de 2015

Detener el robo de identidad y el fraude de reembolso es una prioridad para el Servicio de Impuestos Internos (IRS).  Para la temporada tributaria del 2015, el IRS continúa expandiendo sus esfuerzos para mejor proteger a los contribuyentes y ayudar a las víctimas.

Los empleados del IRS están trabajando para prevenir el fraude de reembolso, investigar delitos relacionados con el robo de identidad y ayudar a los contribuyentes que han sido víctimas de los ladrones de identidad.

IRS employees are working to prevent refund fraud, investigate identity theft-related crimes and help taxpayers who have been victimized by identity thieves.

Detección y Prevención del Fraude de Reembolsos

El IRS continua incrementando sus esfuerzos en contra del fraude de reembolsos, lo cual incluye el robo de identidad.  Como resultado de estos esfuerzos agresivos para combatir el robo de identidad, desde el 2011 hasta Octubre del 2014, el IRS ha  detenido 19 millones de declaraciones sospechosas y protegido más de $63 mil millones de dólares en reembolsos fraudulentos.   

Para el 2015, el IRS continuara incrementando tanto el número y la eficiencia de los filtros detectores y sistemas de información sobre el robo de identidad  que son usados para detectar declaraciones de impuestos potencialmente fraudulentas.  Estos filtros detectores detienen la gran mayoría de declaraciones fraudulentas.  Adicionalmente,  el IRS continúa expandiendo sus sociedades con instituciones financieras para identificar y detener los reembolsos fraudulentos.  

Comenzando en enero del 2015, el IRS también limitará el número de reembolsos a través de depósito directo a una cuenta financiera o tarjeta de débito pre-pagada a tres. El cuarto o más reembolso válidos, se convertirá a cheque y se enviará por correo postal al contribuyente. El límite también impedirá que ciertos preparadores de impuestos depositen los reembolsos de los clientes a sus propias cuentas.  

Aumentan los Esfuerzos para Ayudar a las Víctimas

El IRS entiende que el robo de identidad es un proceso frustrante y complejo para las víctimas.  Mientras que los ladrones roban información de fuentes externas al sistema tributario, el IRS es a menudo el primero en informar a la víctima que el robo de identidad se ha producido.  El IRS está trabajando arduamente para resolver los casos de robo de identidad lo más rápido posible.

Mientras que el IRS ha logrado un progreso significativo en esta área, aún falta más trabajo por hacer.  Combatir el robo de identidad es una batalla constante mientras que los ladrones de robo de identidad continúan creando nuevos métodos de robar información personal y utilizarla para beneficio personal.  Los casos de robo de identidad se encuentran entre los más complejos manejados por el IRS. El IRS está revisando continuamente los procesos y políticas para reducir al mínimo la incidencia de robo de identidad y ayudar a las víctimas.

  • IP PIN: El número de protección de identidad del IRS (IP PIN) es un número de 6 dígitos único asignado anualmente a las víctimas de robo de identidad para ser usados cuando presentan su declaración federal de impuestos que muestra que ese contribuyente es la verdadera persona. 

  • Expansión del IP PIN: El IRS le está ofreciendo a ciertos contribuyentes la oportunidad de participar en el programa de Protección de Identidad Personal (IP PIN, por sus siglas en inglés).  Estos son contribuyentes que podrían no tener conocimiento de ser víctimas de robo de identidad pero que fueron identificados porque sus cuentas mostraban señales de robo de identidad.   

  • El Programa Piloto del (IP PIN) del IRS: El IRS continuará su programa piloto del número de protección de identidad IP PIN que permite a los contribuyentes que presentaron declaraciones de impuestos el año pasado de Florida, Georgia o el Distrito de Columbia elegir al programa del IP PIN.

  • Cambios al Programa de IP PIN: Este año, el IRS usara un proceso en línea a través de IRS.gov que permitirá a los contribuyentes que tienen el requisito del IP PIN y que lo perdieron crear una cuenta y recibir en línea el IP PIN.

  • Resolución de casos de las víctimas: Estos casos son extremadamente complejos de resolver, que frecuentemente abarcan múltiples problemas y años tributarios. El IRS está trabajando arduamente para restructurar el proceso interno.  Un caso típico puede tomar alrededor de 120 días para ser resuelto y el IRS está trabajando para reducir ese período de tiempo. 

  • Más información está disponible en IRS.gov, incluyendo la Guía del Contribuyente para el Robo de Identidad.

División de Investigaciones Criminales del IRS

En el año fiscal 2014, el IRS inició 1,063 investigaciones relacionadas al robo de identidad.  Los esfuerzos de la Unidad de Investigaciones (CI, por sus siglas en inglés) han resultado en 748 sentencias comparados a 438 en el año fiscal 2013, un aumento de un 75 por ciento y el índice de encarcelamiento subieron de un 7.1 por ciento a un 87.7 por ciento.  Los tribunales impusieron penas de cárcel significativa con un promedio de sentencia en el año fiscal a 43 meses comparados a 38 meses en el año fiscal 2014 - la condena más larga es de 27 años.

El programa nacional de asistencia de aplicación de ley ofrece para divulgar la información de la declaración de impuestos federal asociada con las cuentas de las víctimas conocidas y sospechosas de robo de identidad con el consentimiento expreso por escrito de dichas víctimas. Ahora hay más de 755 agencias del orden estatales/locales policiales participando en 47 estados. Para el año fiscal 2014, más 6,776 solicitudes fueron recibidas del estado y de organismos policiacos locales.

 El Centro de Robo de Identidad (ITC) sigue desarrollando y refiriendo los esquemas de fraude de identidad y robo de reembolso a las oficinas  de Investigación Criminal (CI) para ser investigadas. Desde su creación en el año tributario 2012, se han recibido más de 7.600 pistas sobre robo de identidad individual. Estas pistas involucran aproximadamente 1.47 millones de declaraciones con más $ 6.8 mil millones de reembolsos robados.

CI del IRS sigue siendo la agencia líder que participa activamente en más de 78 grupos de trabajo multi-regionales incluyendo agencias del orden estatales/locales y federales que se concentran únicamente en el robo de identidad.  

Para obtener más información, consulte la sección especial de robo de identidad en IRS.gov  y la Hoja de Datos del IRS 2015-2SP, Información para los contribuyentes y víctimas de robo de identidad.

Page Last Reviewed or Updated: 23-Jan-2017


 

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