稅犯罪調查,概述,一般的報稅欺詐

自願合規這個詞的意思是,我們每一個人都有責任按規定報稅,也有責任算出並繳付正確的稅款。所幸大多數的美國人都知道自己的法律責任,也能夠正確報稅和繳稅。

一般報稅欺詐方案(General Tax Fraud Program)是國稅局犯罪調查部門中最大的執法方案,涵蓋了各種與稅務和洗錢犯罪有關的調查。這個方案的調查對象包括來自各個經濟層面的個人和業界,從小型企業業主,自雇者到賺取工資的納稅人都有。一般稅務欺詐案件是國稅局犯罪調查部門的主要調查專案,以最直接影響納稅人遵照國稅法規(Internal Revenue Code)進行報稅。

一般報稅欺詐是國稅局犯罪調查部門用以找出在合法來源稅務犯罪(Legal Source Tax Crimes - Criminal Investigation (CI))以及非法來源金融犯罪(Illegal Source Financial Crimes)中的各種不合規的新興領域的一項方案。找出這些領域有助於犯罪調查部門集中資源,以最有效率的方式完成我們的使命。