Как сообщать о налоговых мошенничествах

Участие в незаконной мошеннической схеме для уклонения от уплаты налогов может привести к тюремному заключению и штрафам, а также к уплате надлежащих налогов вместе со штрафами и процентами. Если вам стало известно о любых недобросовестных налоговых мошенничествах, сообщите о них соответствующему контактному лицу, указанному ниже.

Сообщение о налоговых мошенничествах

Мошеннические схемы фишинга

Фишинг – это мошенничество, обычно осуществляемое с помощью незапрошенной электронной почты и/или веб-сайтов, которые выдают себя за благонадежные, с целью выудить у ничего не подозревающих жертв личную и финансовую информацию.

Сообщайте обо всей незапрошенной электронной почте, в которой утверждается, что отправителем является Налоговое управление США (IRS) или связанная с ним организация по адресу phishing@irs.gov. Если вы понесли какие-либо денежные убытки из-за мошенничества, связанного с IRS, сообщите об этом Генеральному инспектору Министерства финансов США по налоговому администрированию (TIGTA) (Английский)и в Федеральную торговую комиссию (FTC) (Английский).

Организаторы недобросовестных налоговых схем или составители мошеннических поддельных деклараций

К распространенным недобросовестным налоговым мошенничествам относятся мошеннические схемы уклонения от налогов на основе злоупотребления законодательством, домашнего бизнеса, трастовые и оффшорные схемы.

Чтобы сообщить об организаторах этих схем или любых других известных вам схем, не перечислены здесь, пожалуйста заполните онлайн-заявку по Форме 14242 через инструмент загрузки документов (Английский) или отправьте заполненную форму данных (referral form) (Английский)PDFвместе с любыми рекламными материалами в Центр расследований (Lead Development Center):

Адрес Центра расследований (Lead Development Center):

Internal Revenue Service Lead Development Center

Stop MS5040

24000 Avila Road

Laguna Niguel, California 92677-3405

Факс: 877-477-9135

Недобросовестные операции с пенсионным планом

Горячая линия по недобросовестным операциям предоставляет людям возможность поделиться информацией (анонимно, если они предпочитают) о злоупотреблении «налоговыми убежищами» и возникающих в пенсионных планах проблемах, которые могут оказаться злоупотреблениями.

Узнайте, какие перечисленные операции были определены IRS как операции по уклонению от уплаты налогов и как сообщить о них (Английский).

Недобросовестные операции с участием освобожденной от уплаты налога организации

Освобожденные от уплаты налога организации иногда используются коммерческими юридическими лицами в качестве вспомогательных сторон при совершении неправомерных операций по уклонению от уплаты налогов.

Посетите страницу Неправомерных операций по уклонению от уплаты налогов с использованием освобожденной от уплаты налога организации для получения информации о том, как сообщать о таких схемах (Английский) с использованием Формы 13909 «Жалоба на освобожденную от уплаты налога организацию».

Злоупотребление «налоговым убежищем» и операции

IRS поддерживает горячую линию по недобросовестным операциям с «налоговыми убежищами» (Английский), по которой люди могут сообщить (анонимно, если они предпочитают) о злоупотреблении «налоговыми убежищами». Отдел изучения «налоговых убежищ» в первую очередь заинтересован в потенциально недобросовестных операциях, которые могут быть использованы многими налогоплательщиками и могут представлять значительный риск несоблюдения требований законодательства для IRS.

Как сообщить о подозреваемом мошенничестве в области налогов

В краткой справочной таблице показано, как сообщать о предполагаемом налоговом мошенничестве в различных ситуациях.
Ресурсы штата в случае хищения личных данных (Английский) – информация штата о том, что делать, если вы или ваши сотрудники стали жертвами хищения личных данных.
Работодатели и налоговые специалисты должны уведомлять штат о разглашении информации Форм W-2 или другой личной информации по электронной почте StateAlert@taxadmin.org.