Alerta sobre el fraude tributario

El IRS desea que usted sepa sobre esquemas, fraudes y engaños.

“Si suena demasiado bueno para ser real, ¡probablemente lo es!” No se convierta en víctima de cualquier esquema que le ofrece riqueza inmediata, o esquemas que le prometen exención de las obligaciones tributarias que tiene como ciudadano de los Estados Unidos de presentar declaraciones y/o pagar impuestos. Algunos de estos esquemas engañosos pueden costarle los ahorros suyos de toda la vida. Hay otros que pueden resultar en enjuiciamiento y encarcelación para usted por haber participado intencionalmente.

Preparadores de impuestos abusivos

Los contribuyentes deben tener mucho cuidado al momento de elegir a un preparador de impuestos. Aunque la mayoría de los preparadores proporcionan un servicio excelente a sus clientes, hay algunos preparadores inescrupulosos que presentan declaraciones falsas y fraudulentas, y al cabo les defraudan a sus clientes. Es importante saber que aunque otra persona le prepara su declaración de impuestos, es usted quien lleva la responsabilidad final de toda la información incluida en su declaración de impuestos.

Esquemas tributarios abusivos

Al principio, los esquemas tributarios fueron estructurados para fingir ser arreglos de fideicomisos domésticos o extranjeros. Sin embargo, estos esquemas han ido evolucionando y convirtiendo en arreglos sofisticados, dando la impresión a los contribuyentes de que no tienen control de su dinero. No obstante, los contribuyentes reciben los fondos a través de tarjetas de crédito o débito o de préstamos fraudulentos. Estos esquemas frecuentemente involucran bancos extranjeros, y a veces establecen sociedades anónimas u otras entidades fraudulentas.

Cumplimiento de la ley para personas que no presentan declaraciones de impuestos

Desde siempre han habido personas que insisten, por las razones que sean, que los impuestos son voluntarios o ilegales. En repetidas veces, los tribunales han rechazado sus argumentos por ser frívolos, y rutinariamente castigan a estas personas con multas financieras por haber reclamado dichos argumentos frívolos. Tome el tiempo para aprender la verdad sobre estos argumentos frívolos.

Categorías de énfasis del programa de Investigaciones Criminales del IRS

El Departamento de Investigaciones Criminales ha dividido los casos que investiga en categorías de énfasis por fraude específicas.

Las Estafas Tributarias - Cómo Denunciarlas

Para ayudar al público a reconocer y evitar los fraudes tributarios abusivos, el IRS le ofrece materias educativas abundantes. Si participa en un esquema ilegal para evitar el pago de impuestos, eso podría resultar en su encarcelación y la imposición de multas, además de una obligación de reintegrar el impuesto adeudado, más multas e intereses. El educarse es la mejor manera de evitar las trampas de estos esquemas tributarios "demasiado buenos para ser reales".


¡Informe la actividad tributaria fraudulenta!