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IRS alerta a contribuyentes de estafa de reembolsos

Consejo Tributario del IRS 2018-32SP, 1ro de marzo de 2018

El IRS advierte a los contribuyentes de un nuevo giro en una vieja estafa. Los delincuentes depositan reembolsos fraudulentos de impuestos en las cuentas bancarias reales de los individuos, y luego intentan reclamar el reembolso de los contribuyentes.

Estos son los pasos básicos que siguen los delincuentes para llevar a cabo esta estafa. El ladrón:

  • Se infiltra en las computadoras de los preparadores de impuestos para robar datos de contribuyentes.
  • Usa la información robada para presentar declaraciones de impuestos en nombre de los contribuyentes.
  • Logra que los reembolsos se depositen en las cuentas bancarias de los contribuyentes.
  • Se comunica con sus víctimas, diciéndoles que el dinero fue depositado por error y deben devolverlo.

Si bien el IRS está al tanto de las variaciones de esta estafa, la agencia también sabe que esta estafa puede seguir evolucionando. Aquí hay dos versiones actuales de esta estafa:

  • Los delincuentes se hacen pasar por funcionarios de la agencia de cobro de deudas en nombre del IRS. El ladrón contacta al contribuyente para informarle de un depósito erróneo de reembolso y solicita que el contribuyente envíe el dinero a la agencia de cobro del ladrón.
  • El contribuyente que recibió el reembolso erróneo obtiene una llamada automatizada con una voz grabada que dice que la persona que llama es del IRS. La grabación amenaza al contribuyente con cargos de fraude criminal, una orden de arresto y una "lista negra" de su número de seguro social. La voz grabada proporciona al contribuyente un número de caso falso y un número de teléfono para llamar y devolver el reembolso.

Aquí hay algunas cosas que los contribuyentes deben recordar si alguien los contacta acerca de un reembolso erróneo:

  • Existen procedimientos establecidos que los contribuyentes deben seguir para devolver fondos erróneos al IRS. Tema Tributario Número 161 - Devolución de un reembolso erróneo (en inglés), tiene todos los detalles acerca de cómo devolver el dinero, incluidas las direcciones postales reales donde un contribuyente debe enviar un cheque en papel, si es necesario. Por ley, pueden acumularse intereses por reembolsos erróneos.
  • El IRS alienta a los contribuyentes a discutir el problema con sus instituciones financieras porque puede ser necesario cerrar cuentas bancarias.
  • Los contribuyentes que reciben reembolsos erróneos también deben contactar a sus preparadores de impuestos inmediatamente.

Más información:

Guía del contribuyente para el robo de identidad