IRS concluye lista de estafas tributarias la "Docena Sucia” de 2018; exhorta a contribuyentes a permanecer alerta

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IR-2018-66SP, 21 de marzo de 2018

WASHINGTON — El Servicio de Impuestos Internos concluyó hoy su lista anual de estafas tributarias la "Docena Sucia", con una advertencia a los contribuyentes para que permanezcan vigilantes sobre estos esquemas agresivos y en marcha a lo largo del año.

La lista de la “Docena Sucia” de este año destaca una amplia variedad de esquemas que los contribuyentes pueden enfrentar a lo largo del año, muchos de los cuales aumentan durante la temporada de presentación de impuestos. Los esquemas pueden abarcar toda la gama, desde simples estafas de reembolsos inflados hasta acuerdos técnicos de refugios tributarios. El tema común en todo esto: las estafas ponen a los contribuyentes en riesgo.

Los contribuyentes deben protegerse contra las artimañas usadas por los ladrones para robar su información personal. Además, deben desconfiar de los promotores turbios que intentan estafarlos con su dinero o convencerlos para que se involucren en esquemas cuestionables de impuestos.

El IRS destacó la lista de estafas de la “Docena Sucia” emitiendo comunicados de prensa individuales durante 12 días. Se exhorta a los contribuyentes a revisar la lista en una sección especial en IRS.gov, y estar atentos a estas estafas durante todo el año.

El IRS recuerda a las personas que participar en planes ilegales puede generar multas significativas y posibles acciones penales. La División de Investigaciones Criminales del IRS trabaja estrechamente con el Departamento de Justicia para terminar con estas estafas y enjuiciar a los delincuentes responsables.

Los contribuyentes siempre deben tener en cuenta que son legalmente responsables de la información que aparece en su declaración de impuestos, incluso si es preparada por otra persona. Los consumidores pueden ayudar a protegerse al elegir un preparador de impuestos acreditado. Para obtener más información, consulte la página Seleccione a un Profesional de Impuestos (en inglés).

A continuación, un resumen de estafas de la "Docena Sucia" de este año:

Phishing: Los contribuyentes deben tener cuidado con correos electrónicos falsos o sitios web que buscan robar información personal. El IRS nunca iniciará contacto con los contribuyentes vía correo electrónico acerca de una factura o reembolso. No haga clic en un correo que afirma ser del IRS. Tenga cuidado con los correos electrónicos y sitios web que pueden ser simplemente un esquema para robar su información personal. (IR-2018-39SP)

Estafas telefónicas: Las llamadas telefónicas de los criminales que se hacen pasar por agentes del IRS siguen siendo una amenaza para los contribuyentes. El IRS ha visto un aumento de estas estafas telefónicas en los últimos años mientras los estafadores amenazan a los contribuyentes con arresto policíaco, deportación y revocación de licencia, entre otras cosas. (IR-2018-40SP)

Robo de identidad: Los contribuyentes deben estar atentos a las tácticas dirigidas al robo de identidad, no solo durante la temporada de impuestos, sino durante todo el año. El IRS, trabajando con en la asociación de la Cumbre de Seguridad con los estados y la industria tributaria, ha progresado en la detección del robo de identidad relacionado con los impuestos durante los últimos dos años. Pero la agencia les recuerda a los contribuyentes que pueden ayudar a prevenir este delito. El IRS continúa persiguiendo agresivamente a los delincuentes que presentan declaraciones de impuestos fraudulentas usando el número de seguro social de otra persona. (IR-2018-42SP)

Fraude del preparador de impuestos: Esté atento a preparadores de impuestos deshonestos. La mayoría de los profesionales de impuestos proveen un servicio honesto y de alta calidad. Pero hay algunos preparadores deshonestos quienes se establecen cada temporada tributaria para perpetrar fraude, robo de identidad y otras estafas que hacen daño a los contribuyentes. (IR-2018-45SP)

Organizaciones caritativas fraudulentas: Existen grupos disfrazados como organizaciones benéficas para solicitar donativos de contribuyentes desprevenidos. Los contribuyentes deben tener cuidado de las organizaciones benéficas que usan nombres similares a organizaciones conocidas a nivel nacional. Los contribuyentes deben tomar unos minutos adicionales para asegurarse que su dinero ganado con el sudor de su frente llegue a organizaciones benéficas legítimas y actualmente elegibles. IRS.gov tiene las herramientas para comprobar el estado de las organizaciones caritativas. (IR-2018-47SP)

Reclamos de reembolsos inflados: Los contribuyentes deben estar alerta cuando alguien les promete reembolsos inflados. También, deben tener cuidado cuando alguien les pide que firmen una declaración en blanco, les prometen un gran reembolso antes de verificar sus archivos o les cobran honorarios a base de un porcentaje del reembolso que seguramente no es correcto. Los estafadores usan folletos, anuncios, escaparates falsos y corren la voz a través de grupos comunitarios donde la confianza es alta para encontrar víctimas. (IR-2018-48SP)

Reclamos excesivos para créditos de negocios: Evite reclamar indebidamente el crédito tributario por uso de combustible, un beneficio tributario generalmente no disponible para la mayoría de los contribuyentes. El crédito generalmente se limita al uso comercial fuera de la carretera, incluyendo el uso en la agricultura. Los contribuyentes también deben evitar el uso indebido del crédito de investigación. Los reclamos indebidos suelen implicar fallas en participar o justificar actividades de investigación calificadas y/o satisfacer los requisitos relacionados con los gastos calificados de investigación. (IR-2018-49SP)

Falsificar deducciones en las declaraciones: Los contribuyentes deben evitar la tentación de inflar falsamente deducciones o gastos en sus declaraciones para pagar menos de lo que actualmente adeudan o potencialmente recibir reembolsos más grandes. Piénselo dos veces antes de exagerar las deducciones, tales como las contribuciones a organizaciones caritativas y los gastos de negocios, o reclamar créditos indebidamente como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo o Crédito Tributario por Hijo. (IR-2018-54SP)

Falsificar ingresos para reclamar créditos: No invente ingresos para calificar erróneamente para créditos tributarios, como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo. Los contribuyentes deben presentar una declaración lo más precisa posible porque ellos son legalmente responsables de lo que aparece en su declaración. Esta estafa puede resultar en que los contribuyentes se enfrenten a facturas altas para pagar impuestos atrasados, intereses y multas. (IR-2018-55SP)

Argumentos tributarios frívolos: Los argumentos tributarios frívolos puedes usarse para evitar el pago de impuestos. Los promotores de esquemas frívolos alientan a los contribuyentes a hacer reclamos irracionales y extravagantes, acerca de la legalidad del pago de impuestos, aunque éstos hayan sido expulsados repetidamente por el tribunal. La multa por presentar una declaración de impuestos frívola es de $5,000. (IR-2018-58SP)

Albergues abusivos tributarios:  Los albergues abusivos de impuestos en ocasiones se usan para evitar el pago de impuestos. El IRS está comprometido a detener estos planes complejos de evasión de impuestos y a las personas que los fabrican y venden. La gran mayoría de los contribuyentes pagan su parte justa, y todo el mundo debe estar alerta y evitar las personas que venden albergues tributarios que suenan demasiado buenos para ser ciertos. En caso de duda, los contribuyentes deben buscar una opinión independiente acerca de los productos complejos que les ofrecen. (IR-2018-62SP)

Esconder ingresos en el extranjero: Las acciones de cumplimiento exitosas contra los fraudes tributarios en el extranjero demuestran que es una mala apuesta esconder dinero e ingresos en el extranjero. Para las personas involucradas en la evasión de impuestos es más conveniente presentarse voluntariamente y ponerse al día con sus declaraciones y responsabilidades tributarias. (IR-2018-64SP)