Alerta de Estafa Tributaria: Cuidado con la Estafa de Reembolso Falso Abusando del Popular Crédito Tributario de Universidad

Notice: Historical Content

This is an archival or historical document and may not reflect current law, policies or procedures.

IR-2012-29SP, 2 de marzo de 2012

WASHINGTON – El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió hoy a personas mayores y a otros contribuyentes a estar alertas sobre un emergente plan de estafa tentando a los contribuyentes a presentar declaraciones de impuestos para reclamar falsos reembolsos.

El esquema conlleva un tema común prometiendo reembolsos para personas que tienen poco o ningún ingreso y normalmente no tienen el requisito de presentar una declaración. Bajo este esquema, los promotores afirman que pueden obtener para sus víctimas, a menudo personas mayores, un reembolso de impuestos o un pago de estímulo inexistente basado en el Crédito Tributario de la Oportunidad Americana, incluso si la víctima no fue matriculada en la universidad o pagó la colegiatura.

En las últimas semanas, el IRS ha identificado y detenido una acrecencia súbita de estos reclamos de reembolsos falsos procedentes de todo los Estados Unidos. El IRS está investigando activamente las fuentes del esquema y sus promotores pueden estar sujetos a enjuiciamiento criminal.

"Este es un esfuerzo indignante de los estafadores el tomar ventaja de personas dándoles falsas esperanzas de un reembolso inexistente", dijo Doug Shulman Comisionado del IRS. "Queremos advertirles a los contribuyentes inocentes sobre este nuevo esquema antes que más personas sean victimas".

Normalmente, los estafadores falsamente afirman que los reembolsos están disponibles incluso si la víctima fue a la escuela hace décadas atrás. En muchos casos, los estafadores se dirigen a personas mayores, personas de bajos ingresos y miembros de congregaciones religiosas con falsas promesas de dinero gratis.

El IRS ha visto también una variante de este esquema que afirma incorrectamente el crédito universitario está disponible para compensar a personas pagando impuestos en comestibles.

El IRS ya ha detectado y detenido a miles de estos falsos reclamos. Sin embargo, el esquema puede ser muy costoso para las víctimas. Los promotores pueden cobrar exorbitantes honorarios por adelantado para presentar estos reclamos y a menudo han desaparecido cuando las víctimas descubren que han sido timados.

El IRS les recuerda a las personas que tengan mucho cuidado porque todos los contribuyentes, incluyendo aquellos que utilizan los preparadores de impuestos de paga, son legalmente responsables de la precisión de sus declaraciones y deben devolver cualquier reembolso recibido por error.

Para obtener datos sobre los beneficios tributarios relacionados con la educación, ingrese a Tax Benefits for Education Information Center (en inglés) en IRS.gov.

Para evitar ser atrapados en este esquema, el IRS dice que deben tener cuidado los contribuyentes en cualquiera de los siguientes:

  • Reclamos ficticios para autocalificar por reembolsos o reíntegros basados en declaraciones falsas para créditos tributarios.
  • Servicios de impuestos desconocidos con fines de lucro vendiendo reembolsos y esquemas de crédito a los miembros de iglesias locales.
  • Solicitudes por Internet que dirigen a personas a números de teléfono gratuitos y, a continuación, solicitan los números de seguro social.
  • Propaganda en avisos y folletos hechos en casa informándoles de créditos o reembolsos disponibles sin prueba de elegibilidad.
  • Ofertas de dinero gratis sin documentación requerida.
  • Promesas de reembolsos para personas de &quotBajos Ingresos – sin documentos para la declaración de impuestos&quot.
  • Reclamos para el crédito caducado del Programa del Crédito de Recuperación Económica o para los pagos de Estímulo Económico. 
  •  Ofertas no solicitadas para preparar una declaración y dividir el reembolso.
  • Empresas desconocidas de preparación de impuestos solicitando negocio desde ciudades de fuera del área normal de negocio o de viaje. 

Este esquema de reembolso incluye muchas señales de alerta y el IRS advierte a los contribuyentes que sean cautelosos al elegir a un preparador de impuestos.  Para cómo elegir a un profesional competente de impuestos, se recomienda ver Diez Consejos para Ayudarle a Elegir a Un Preparador de Impuestos en IRS.gov.

Para mayor información sobre estafas tributarias, vea la Docena de Estafas Tributarias Sucia del 2012.

Conéctese con el IRS a través de los Medios Sociales