Напоминание Налогового управления США: налоговые мошенничества продолжаются круглый год

IR-2019-104, 5 июня 2019 года

ВАШИНГТОН — Хотя в апреле прошел крайний срок подачи налоговых деклараций, мошенники по-прежнему усердно работают, и Налоговое управление США сегодня призвало налогоплательщиков ожидать весеннего увеличения количества меняющихся фишинговых электронных писем и телефонных мошенничеств.

Налоговое управление США наблюдает признаки двух новых разновидностей налоговых мошенничеств. Одно мошенничество касается номеров социального обеспечения, связанных с налоговыми вопросами, а другое заключается в угрозе налоговым счетом от вымышленного государственного учреждения.  Ниже приведена более подробная информация:

  • Мошенничество с номером социального обеспечения (SSN). В новом варианте мошенники утверждают, что они могут приостановить или отменить номер социального обеспечения жертвы. В этом варианте мошенничества с угрозой отмены номера социального обеспечения аналогичны и часто связаны с мошенничествами лиц, представляющихся сотрудниками Налогового управления США. Это еще один вариант попытки мошенников напугать людей, чтобы они ответили на голосовые сообщения «автоматизированных телефонных звонков». Мошенники могут упомянуть просроченные налоги в дополнение к угрозе отменить номер социального обеспечения человека.
     
  • Фальшивое налоговое учреждение. Это мошенничество включает отправку письма от Налогового управления США с угрозой наложения ареста на имущество и принудительного взыскания налогов. Наложение ареста на имущество и принудительное взыскание налога основаны на вымышленных задолженностях по невыплаченным налогам в отношении несуществующего Бюро взыскания налогов (Bureau of Tax Enforcement). Такое учреждение не существует. Мошенничество с уведомлением о наложении ареста на имущество также, вероятно, ссылается на Налоговое управление США, чтобы ввести в заблуждение потенциальных жертв и убедить их в том, что письмо получено от законного учреждения.

Оба варианта содержат классические признаки мошенничества. Налоговое управление США и его партнеры в Сотрудничестве по обеспечению безопасности налогов  – налоговые органы штатов и налоговые организации частного сектора – напоминают всем, что нужно быть осторожными в отношении мошенничеств, которые упоминают Налоговое управление США или касаются налогов, особенно в конце весны и начале лета, когда приходят налоговые счета и возвраты.

Мошеннические звонки по телефону

Налоговое управление США не оставляет предварительно записанные, срочные или угрожающие голосовые сообщения. Во многих вариантах мошеннических звонков по телефону жертвам сообщают, что если они не перезвонят, будет выдан ордер на их арест. Другие устные угрозы включают действия правоохранительных органов, депортацию или аннулирование лицензий.

Преступники могут «подделывать» свой идентификационный номер вызывающего абонента так, чтобы он выглядел как звонок из любого места в стране, включая телефонный номер отделения Налогового управления США. Это не позволяет налогоплательщикам проверить подлинный номер вызывающего телефона. Мошенники также «подделывают» свой идентификационный номер вызывающего абонента так, чтобы он выглядел как номер телефона офиса местного шерифа, департамента штата по регистрации транспортных средств, федеральных учреждений и других организаций, чтобы убедить налогоплательщиков в том, что звонок является законным.

Мошеннические схемы фишинга

Налоговое управление США не обращается к налогоплательщикам по электронной почте для запроса личной или финансовой информации. Налоговое управление США в большинстве случаев связывается с налогоплательщиком по обычной почте, доставляемой Почтовой службой Соединенных Штатов. Тем не менее, существуют особые обстоятельства, когда представители Налогового управления США позвонят или придут домой или на предприятие (английском). Эти посещения включают случаи, когда у налогоплательщика есть просроченный налоговый счет, просроченная налоговая декларация или просроченный платеж налогов, удерживаемых работодателем из заработной платы лиц, работающих по найму, или Налоговое управление США должно проверить компанию в рамках гражданского расследования (такого, как аудит или случай взыскания налогов) или во время уголовного расследования.

Если налогоплательщик получает незапрошенную электронную почту, исходящую якобы от Налогового управления США или тесно связанной с ним программы, которая выглядит фальшивой, сообщите об этом, отправив ее по адресу phishing@irs.gov. Страница Сообщить о фишинге и мошенничествах на Интернете  содержит подробную информацию.

Красноречивые признаки мошенничества

Налоговое управление США (и его уполномоченные частные агентства по сбору платежей (английском)) никогда не будут:

  • Звонить, требуя немедленного платежа с использованием конкретного метода платежа, например, предоплаченная дебетовая карта, подарочная карта или электронный денежный перевод. Налоговое управление США не использует эти методы уплаты налогов. Обычно Налоговое управление США сначала посылает по почте налоговый счет любому налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность. Все налоговые платежи должны производиться Министерству финансов США (U.S. Treasury), и чеки никогда не должны выписываться на имя третьей стороны.
  • Угрожать немедленно вызвать местную полицию или другие правоохранительные организации, чтобы арестовать налогоплательщика за неуплату.
  • Требовать уплаты налогов без предоставления налогоплательщику возможности оспорить или обжаловать причитающуюся сумму.
  • Спрашивать по телефону номера кредитных или дебетовых карт.

Лица, не имеющие налоговой задолженности и не имеющие оснований думать, что они ее имеют:

  • Не сообщайте мошенникам никакой информации. Немедленно прекратите телефонный разговор.
  • Сообщите об этом телефонном звонке Генеральному инспектору Министерства финансов США по налоговому администрированию. Используйте их веб-страницу Сообщение о мошенниках, выдающих себя за сотрудников Налогового управления США (английском).
  • Сообщите идентификационный номер вызывающего абонента и/или номер обратного вызова Налоговому управлению США, послав эту информацию по адресу phishing@irs.gov (Тема письма: IRS Phone Scam).
  • Сообщите об этом в Федеральную торговую комиссию США (Federal Trade Commission). Используйте средство подачи жалоб FTC Complaint Assistant на веб-странице FTC.gov. В примечания добавьте текст «Сообщение о мошенниках, выдающих себя за сотрудников Налогового управления США» (IRS Telephone Scam).

Любые лица, имеющие налоговую задолженность, или считающие, что они ее имеют:

  • Смотрите сведения о налоговом счете на Интернете  на веб-сайте IRS.gov, чтобы узнать фактическую величину налоговой задолженности. Налогоплательщики затем могут также ознакомиться со своими вариантами уплаты .
  • Позвоните по номеру телефона, указанному в уведомлении об оплате, или
  • Позвоните в Налоговое управление США по телефону 8008291040. Сотрудники Налогового управления США могут помочь.

Налоговое управление США не использует текстовые сообщения или социальные сети для обсуждения личных налоговых вопросов, таких как вопросы, связанные со налоговыми счетами или возвратами. Для получения дополнительной информации посетите раздел Налоговые мошенничества и предупреждения для потребителей (английском) на веб-сайте IRS.gov. Дополнительная информация о налоговых мошенничествах также доступна также доступна на сайтах Налогового управления США в социальных сетях, включая видеоматериалы на YouTube.

Дальнейшая информация: