División de Investigación Criminal del IRS emite informe anual de año fiscal 2019; celebra 100 años

IR-2019-199SP, 5 de diciembre de 2019

WASHINGTON — El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció hoy la emisión del informe annual de la División de Investigación Criminal (CI) (en inglés) PDF, el cual refleja los logros significativos y las acciones de aplicación de ley criminal tomadas durante el año fiscal 2019. El informe también conmemora el centenario de CI como agencia de aplicación de la ley.

"CI es la columna vertebral de toda la organización del IRS: justa, imparcial, diligente y, en su caso, tenaz", dijo Chuck Rettig, Comisionado del IRS. "El Informe Anual del Año Fiscal 2019 resume varias actividades de CI a lo largo del año, pero subestima enormemente la importancia de CI para la misión general del IRS. CI apoya los esfuerzos de los contribuyentes que cumplen con las normas al demostrar visiblemente los riesgos de incumplimiento, ayudando así a los contribuyentes honestos a mantenerse honestos y responsables".

Los principales enfoques de CI en el año fiscal 2019 incluyeron el crimen cibernético, con énfasis en monedas virtuales y criptográficas, investigaciones tributarias tradicionales, aplicación de impuestos internacionales, impuesto sobre el empleo, fraude de reembolso y robo de identidad relacionado con impuestos. Otras áreas de énfasis fueron la corrupción pública, el fraude corporativo y el lavado de dinero.

"Trabajamos de manera más inteligente al usar el análisis de datos para aumentar el buen trabajo policial y encontrar aquellos casos que tienen el mayor impacto en la administración tributaria", dijo Don Fort, Jefe de la División de Investigación Criminal. "Somos líderes en el mundo en nuestra capacidad de rastrear la moneda virtual en investigaciones financieras, mientras seguimos trabajando nuestras áreas de misión de cumplimiento de impuestos".

CI inició 2,485 casos en el año fiscal 2019, aplicando aproximadamente el 75 por ciento de su tiempo a investigaciones relacionadas con impuestos. El número de agentes especiales de CI disminuyó a 2,009 a finales del año fiscal 2019, el nivel más bajo desde principios de la década de 1970. En consecuencia, CI ha aumentado su uso de análisis de datos y fortalecido sus asociaciones internacionales para ayudar a encontrar los casos más impactantes.

La División de Investigación Criminal es la única agencia federal de aplicación de ley que tiene jurisdicción sobre crímenes tributarios federales. Este año, la división nuevamente demostró un índice de convicciones de un 91.2 por ciento, que se encuentra entre las más altas de todas las agencias federales de aplicación de la ley. El índice de convicciones relata la meticulosidad de las investigaciones y el alto calibre de los agentes de CI. Con frecuencia, fiscales a través del país piden a la división liderar investigaciones financieras en una variedad de crímenes financieros.

"Aunque hemos emitido un informe anual desde 1920 para destacar nuestros éxitos durante el año pasado, este año en particular tuvo un significado especial al celebrar nuestro centenario como agencia policial", dijo Fort. "Honra la Insignia, Preserva el Legado, Domina Tu Oficio, Inspira el Futuro. Estos son los principios rectores por los que vive la División de Investigación Criminal del IRS y por el que se definió 2019".

El informe de 2019 es interactivo, resume una amplia variedad de actividades de CI durante el año y presenta ejemplos de casos de cada oficina sobre una amplia gama de crímenes financieros. El año fiscal federal comienza el 1ro de octubre y termina el 30 de septiembre.