IRS advierte de variación de estafa de Formulario W-8BEN; delincuentes se hacen pasar por oficiales del IRS para obtener información bancaria

IR-2018-119SP, 10 de mayo de 2018

WASHINGTON – El Servicio de Impuestos Internos advirtió hoy de un nuevo giro relacionado con una vieja estafa (en inglés), dirigida a extranjeros no residentes y contribuyentes internacionales. En esta estafa, los delincuentes usan un formulario falso para solicitar información personal detallada e información de cuentas bancarias de las víctimas.

Así es como funciona la estafa. Los delincuentes envían por correo o fax una carta que indica que, aunque los individuos están exentos de retener e informar impuestos de los ingresos, necesitan validar su información completando una versión falsa del Formulario W-8BEN, Certificado de estado de extranjero del titular beneficiario para retención e información tributaria en los Estados Unidos. A los destinatarios se les pide que envíen la información por fax.

El Formulario W-8BEN es un certificado legítimo de exención de los EE. UU. que se usa a menudo por individuos extranjeros para reclamar exención de retención. El Formulario W-8BEN generalmente es provisto por individuos extranjeros a agentes de retención (en inglés) o instituciones financieras, no es un formulario que se presenta al IRS. En el pasado, los estafadores se dirigieron a los no residentes de los EE. UU. usando el formulario como señuelo para obtener detalles personales, como el número de pasaporte y códigos PIN. El Formulario W-8BEN legítimo del IRS no solicita esa información. El IRS no se comunicará directamente con los contribuyentes para solicitar un Formulario W-8BEN, este proceso generalmente lo hacen los agentes de retención e instituciones financieras. La carta o el fax falso también se refiere a un Formulario W9095 que no existe. 

Variaciones de la estafa

Esté atento a cartas y correos electrónicos falsos que parecen provenir del IRS o de su profesional de impuestos y que solicita información. Las cartas, formularios y correos electrónicos fraudulentos están diseñados para engañar a los contribuyentes y hacerles creer que se trata de comunicaciones oficiales del IRS u otros en la industria tributaria, incluidas las compañías de software de impuestos. Estos esquemas de phishing pueden solicitar información personal, incluido el apellido de soltera de la madre, el pasaporte y la información de la cuenta para robar la identidad y bienes de la víctima. Aunque una institución financiera en la que usted tiene una cuenta, tal como su banco, podría pedirle que le provea o renueve un Formulario W-8BEN como parte de los requisitos del IRS, verifique y confirme que su institución ha realizado esta petición.

Tenga en cuenta que el IRS no:

  • Exige a las personas que usen un método de pago específico, como una tarjeta de débito prepagada, una tarjeta de regalo o una transferencia bancaria. El IRS no le pedirá los números de su tarjeta de débito o crédito por teléfono. Para las personas que adeudan impuestos, los pagos deben hacerse a nombre del Tesoro de los Estados Unidos, o visiten IRS.gov/pagos para obtener las opciones en línea del IRS.
     
  • Exige el pago inmediato de impuestos. La correspondencia normal es una carta en el correo y los contribuyentes pueden apelar o cuestionar lo que deben. Se les aconseja a todos los contribuyentes que conozcan sus derechos como contribuyentes.
     
  • Amenaza con traer a la policía local, oficiales de inmigración u otras agencias del orden público para arrestar a personas por no pagar. El IRS tampoco puede revocar una licencia o estado migratorio. Este tipo de amenazas son tácticas comunes que los estafadores usan para engañar a las víctimas a que crean sus esquemas.

Los contribuyentes que reciban la estafa telefónica del IRS o cualquier estafa de suplantación del IRS deben informarlo al Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA, por sus siglas en inglés) en su sitio web de Informes de Estafa de Suplatancion del IRS (en inglés), y al IRS enviando un correo electrónico a phishing@irs.gov y escribir en el asunto "Estafa de Suplantación del IRS".