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IRS Combate Robo de Identidad y Fraude de Reembolso a Través de Varios Frentes

FS-2016-01SP, enero de 2016

Combatir contra el robo de identidad es una prioridad y a través de todo el IRS se están tomando muchos pasos importantes para luchar contra éste. Parte clave de este plan consiste en la Iniciativa de la Cumbre de Seguridad, una alianza única entre el IRS, los departamentos de ingresos estatales y los líderes de la industria de impuestos del sector privado.

Esta iniciativa de la Cumbre de Seguridad sin precedentes es la primera asociación público-privada de su tipo. Nuestro objetivo fue poner nuevas e innovadoras salvaguardas para proteger a los contribuyentes a tiempo para la temporada de impuestos 2016.

Al trabajar juntos, el IRS, los administradores de impuestos de estados y líderes del sector privado de la industria de impuestos ayudará a proteger la información de los contribuyentes y la integridad de los sistemas de impuestos federales y estatales.

Además, a través de la campaña de "Impuestos. Seguridad. Unidos". La Iniciativa de la Cumbre de Seguridad está informando a los contribuyentes para obtener  ayuda en la lucha contra el robo de identidad y fraude de reembolso. La campaña insta a todos a tomar un papel activo en la protección de su información personal y financiera tanto en línea como en casa. Con la ayuda del público, los participantes de la Iniciativa de la Cumbre de Seguridad esperan amplificar las nuevas protecciones de seguridad.

Reembolso Detección y Prevención de Fraude

Durante varios años, el IRS ha luchado agresivamente contra el fraude de reembolso, incluyendo el robo de identidad. En el año calendario 2015, hasta noviembre, el IRS rechazo o suspendió el procesamiento de 4,8 millones de declaraciones sospechosas. Hasta el momento, detuvimos 1,4 millones de declaraciones confirmadas como robo de identidad, para un total de $8 mil millones. Además,  hasta noviembre detuvimos $2.9 mil millones de dólares en reembolsos en otros tipos de fraude. Eso es un total de $10.9 mil millones en reembolsos fraudulentos confirmados.

Muchas nuevas salvaguardas serán invisibles para los contribuyentes, pero muy valiosas para ayudar en la lucha contra el fraude de reembolsos por identidad robada. Muchos cambios están diseñados para autenticar mejor la identidad del contribuyente y la validez de la declaración de impuestos en el momento de la presentación.

El cambio más visible será nuevas protecciones de contraseñas para cuentas de software de impuestos del sector privado. Las nuevas normas requieren una contraseña con un mínimo de  8 dígitos utilizando una combinación de letras, números y caracteres especiales. También habrá nuevas preguntas de seguridad, nuevas funciones de interrupción del proceso y nuevas maneras de verificar los correos electrónicos.

Las normas de contraseña están destinadas a ayudar a proteger a los contribuyentes de los ladrones de identidad que roban cuentas de software y presentan declaraciones de impuestos fraudulentas utilizando los nombres y números de Seguro Social de las víctimas.

Muchos estados también han promulgado sus propias nuevas salvaguardias. En un esfuerzo de protegerlo a usted, algunos estados pueden solicitar números de licencia de conducir y entregar los reembolsos solamente luego de verificar la información o enviar el reembolso en cheques en pape. Visite el sitio web de la agencia de impuestos de su estado (en inglés) para ver si hay cambios para el año 2016. (Aunque usted puede presentar electrónicamente sus impuestos federales y estatales juntos, se procesan por separado por el IRS y su agencia estatal de impuestos.) Tenga en cuenta los contribuyentes no necesitarán una licencia de conducir para presentar su declaración federal.

La industria de software de impuestos también compartirá muchos elementos de datos nuevos con el IRS y los estados que ayudan a determinar si la declaración es válida. El IRS continúa aumentando tanto el número y la eficiencia de los modelos de datos de robo de identidad y los filtros que se utilizan para identificar las declaraciones que sean potencialmente fraudulentas. Estos filtros de pre-reembolso detienen la gran mayoría de las declaraciones fraudulentas. Además, el IRS continúa expandiendo sus alianzas con instituciones financieras para identificar y detener reembolsos fraudulentos.

El IRS, los estados y la industria de los impuestos también compartirán rutinariamente información sobre las tendencias de robo de identidad o de nuevos esquemas para que todas las partes puedan reaccionar de forma rápida y adecuada.

Aumentando los esfuerzos para ayudar a las víctimas

El IRS entiende que el robo de identidad es un proceso frustrante y complejo para las víctimas. Mientras que los ladrones de identidad roban información de fuentes ajenas al sistema de impuestos, el IRS a menudo es el primero en informar a la víctima que se ha producido el robo de identidad. El IRS está trabajando fuertemente para resolver los casos de robo de identidad lo más rápido posible.

Mientras que el IRS ha hecho considerables progresos en este ámbito, falta más trabajo por hacer.. La lucha contra el robo de identidad es una batalla en curso mientras que los ladrones de identidad siguen creando nuevas formas de robar información personal y usarla para su beneficio. Los casos de robo de identidad se encuentran entre los más complejos que son manejados por el IRS. El IRS está continuamente revisando los procesos y políticas para reducir al mínimo los incidentes de robo de identidad y para ayudar a aquellos que se convierten en víctimas. Entre las medidas en marcha para ayudar a las víctimas:

La centralización de trabajo de asistencia a víctimas: Durante 2015, el IRS centralizo la mayor parte de su labor de asistencia a las víctimas en una función y creó una organización de Asistencia a Víctimas de Robo de Identidad. La agencia también está revisando su proceso y los procedimientos para atender mejor a los contribuyentes y para ayudar a reducir el tiempo que se necesita para resolver los casos. Un caso típico puede tomar 120 días para resolver, pero los casos complejos pueden llevar más tiempo.

IP PIN: El PIN de Protección de Identidad del IRS (IP PIN, por sus siglas en inglés) es un número único de seis dígitos que se asigna anualmente a las víctimas de robo de identidad. Ayuda a mostrar que un contribuyente en particular es a quien le corresponde el reembolso. Para 2016, todos los que tengan un PIN IP deben  colocarlo para presentar su declaración. Esto incluye los contribuyentes primarios y secundarios, así como dependientes. Tenga en cuenta: algunos estados también pueden tener nuevos PINs de seguridad este año. Si el IRS le emitió un IP PIN  debe utilizarlo para presentar su declaración de impuestos federales.

El programa piloto de IP PIN: El IRS continuará con su programa piloto de IP PIN  que permite a los contribuyentes que presentaron declaraciones de impuestos del año pasado de los estados de la Florida, Georgia o el Distrito de Columbia participar en el programa IP PIN.

Investigación Criminal del IRS

En los últimos tres años tributarios, la Investigación Criminal (en inglés) (CI, por sus siglas en inglés) ha ayudado a condenar a aproximadamente 2.000 ladrones de identidad.

En el año tributario 2015, el IRS a través de los esfuerzos de CI inició 776 investigaciones relacionadas con el robo de identidad, de las cuales774 resultaron en condenas. Los tribunales siguen imponiendo significativas penas de cárcel con un tiempo promedio de 38 meses para servir en el año tributario 2015 - la condena más larga es de más de 27 años.

El Programa Nacional de Asistencia al Cumplimiento de la Ley (en inglés) (LEAP, por sus siglas en inglés) prevé la divulgación de información de declaraciones de impuestos federales asociadas a las cuentas de conocidas víctimas y de robo de identidad con el consentimiento expreso y por escrito de esas víctimas. En la actualidad hay más de 1.100 de agencias policiales estatales/locales de 48 estados que están participando. Para el año tributario 2015, se recibieron más de 6.700 solicitudes de las agencias policiales estatales y locales.

El “Clearinghouse” de robo de identidad (ITC, por sus siglas en inglés) continúa desarrollando y refiriendo los esquemas de fraude de reembolso por robo de identidad a las Oficinas de Investigación Criminal para investigación. Desde su creación en el año tributario 2012, el ITC ha recibido más de 10.750 clientes potenciales de robo de identidad individuales. Estos casos involucran aproximadamente 1.720.000 declaraciones de impuestos con más de $11.4 mil millones en reembolsos reclamados.

CI continúa siendo el principal organismo o activo participante en más de 70 grupos de trabajo multi-regionales, incluyendo las agencias estatales/locales y federales del orden público exclusivamente centrados en el robo de identidad.

Más información está disponible en Protección de la Identidad: Prevención, Detección, y Ayuda para Víctimas, incluyendo la Guía del Contribuyente contra el robo de identidad (en inglés).

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