Skip to main content

Незаконные налоговые схемы и недобросовестные налоговые специалисты – Центр расследований (LDC) Налогового управления США

Сообщайте о своих подозрениях относительно незаконных схем и недобросовестных налоговых специалистов

Налоговое управление США (IRS) предупреждает, что следует остерегаться агитаторов, распространяющих ложные надежды на получение крупных налоговых вычетов в результате злоупотреблений. Как правило, подобные «схемы» продвигаются недобросовестными дельцами, которые делают ложные заявления об их законности и взимают при этом высокую плату. Эти дельцы часто изобретают и активно продвигают все новые способы обмана системы. Некоторые налогоплательщики надеются на «удачу», думая, что им удастся избежать налоговых проверок.

Организаторы акции могут делать утверждения, касающиеся какой-либо налоговой льготы или способов значительного занижения дохода, зная при этом или имея основания знать, что эти утверждения являются ложными или мошенническими. Они часто обещают устранить или существенно уменьшить ваши налоговые обязательства.

Мы рассчитываем на вашу помощь в выявлении дельцов, сулящих золотые горы, и налоговых специалистов, прибегающих к сомнительным методам в попытке избежать уплаты налогов. Помогите нам защитить американских налогоплательщиков, сообщая о недобросовестных лицах, продвигающих сомнительные и неправомерные налоговые схемы, а также о налоговых специалистах, сознательно подающих не соответствующие действительности декларации.

Примеры того, о чем следует сообщать

Многие схемы сложны и связаны с неправомерным использованием организаций, которые не подлежащих налогообложению на уровне их структуры, такие как трасты и компании с ограниченной ответственностью. Подобные схемы скрывают истинных владельцев дохода или активов. Иные схемы менее сложны и включают неправомерные вычеты или необоснованное востребование возврата или зачета. Примеры включают:

Для получения подробной информации о налоговых схемах, перечисленных выше, а также о других, не перечисленных здесь схемах, посетите страницу IRS «Грязная дюжина» (Английский).

Как сообщать

Если вам известно об одной из таких схем, о недобросовестном составителе налоговых деклараций, налоговом мошенничестве, иной незаконной деятельности, или у вас есть другая подобная информация, сообщите нам об этом, используя сайт IRS.gov/submitatip (Английский). Если вы считаете, что ваши налоговые данные были скомпрометированы, посетите сайт IRS.gov/idtheft, чтобы узнать, как защитить свой аккаунт.

Как предоставленные вами данные могут помочь

LDC, входящий в состав Управления по проведению расследований, принимает меры всякий раз получив соответствующую информацию, и делает все необходимое, чтобы дела, связанные с неправомерными налоговыми схемами и с подачей сомнительных налоговых деклараций, надлежащим образом направлялись для дальнейших действий IRS, включая передачу дел в Отдел уголовных расследований. Предоставленные вами данные могут в конечном итоге привести к судебным запретам в отношении недобросовестных дельцов и налоговых специалистов. Другие средства правовой защиты включают денежные штрафы, приостановку или аннулирование идентификационных номеров электронной подачи деклараций, уголовное преследование и передачу дела в Управление по вопросам профессиональной ответственности. Налоговый отдел Министерства юстиции и IRS прилагают все усилия, используя для этого средства как гражданского, так и уголовного права, чтобы пресечь (Английский) деятельность лиц, занимающихся составлением мошеннических налоговых деклараций, и дельцов, предлагающих мошеннические налоговые схемы. Читайте о недавних судебных запретах и уголовных преследованиях на странице пресс-релизов (Английский) Налогового отдела Министерства юстиции США.

Информация по теме

Как пожаловаться на налоговую аферу или мошенничество
Программа прекращения мошеннических схем и уловок (Английский)
Признанные незаконными и включенные в список транзакции (Английский)