Как сообщать о налоговых мошенничествах

Участие в незаконной мошеннической схеме для уклонения от уплаты налогов может наказывается тюремным заключение и штрафам, а также уплатой надлежащих налогов вместе со штрафами и процентами. Если вам стало известно о любых недобросовестных налоговых мошенничествах, сообщите о них по соответствующему контактному адресу.

Сообщение о налоговых мошенничествах

Мошеннические схемы фишинга

Фишинг – это мошенничество, обычно осуществляемое с помощью незапрошенной электронной почты и/или веб-сайтов, которые представляют себя как законные сайты и заставляют ничего не подозревающих жертв предоставить личную и финансовую информацию.

Сообщайте обо всей незапрошенной электронной почте, в которой утверждается, что отправителем является Налоговое управление США или связанная с ним организация по адресу phishing@irs.gov. Если вы понесли какие-либо денежные убытки из-за мошенничества, связанного с Налоговым управлением США, сообщите об этом Генеральному инспектору Министерства финансов США по налоговому администрированию (TIGTA) (Английский) и подайте жалобу в Федеральную торговую комиссию (FTC) через ее средство подачи жалоб Complaint Assistant (Английский), чтобы предоставить информацию для расследования.

Организаторы недобросовестных налоговых схем или составители мошеннических возвратов

К распространенным недобросовестным налоговым мошенничествам относятся мошеннические схемы уклонения от налогов на основе злоупотребления законодательством, домашнего бизнеса, трастовые и оффшорные схемы.

Чтобы сообщить об организаторах этих схем или любых других типов схем, и о которых вам известно, которые не перечислены здесь, отправьте заполненную форму данных (referral form) (Английский)PDF вместе с любыми рекламными материалами в Центр расследований (Lead Development Center):

Адрес Центра расследований (Lead Development Center):

Internal Revenue Service Lead Development Center
Stop MS5040
24000 Avila Road
Laguna Niguel, California 92677-3405
Факс: 877-477-9135

Недобросовестные операции с пенсионным планом

Горячая линия по недобросовестным операциям предоставляет людям возможность поделиться информацией (анонимно, если они предпочитают) о злоупотреблении «налоговыми убежищами» и возникающих в пенсионных планах проблемах, которые могут оказаться злоупотреблениями.

Узнайте, какие перечисленные операции были определены Налоговым управлением США как операции по уклонению от уплаты налогов и как сообщить о них (Английский).

Недобросовестные операции с участием освобожденной от уплаты налога организации

Освобожденные от уплаты налога организации иногда используются коммерческими юридическими лицами в качестве вспомогательных сторон при совершении неправомерных операций по уклонению от уплаты налогов.

Посетите страницу Неправомерных операций по уклонению от уплаты налогов с использованием освобожденной от уплаты налога организации для получения информации о том, как сообщать о таких схемах (Английский) с использованием Формы 13909 (Form 13909) «Ссылка на освобожденную от уплаты налога организацию» (Tax Exempt Organization Referral) (Жалоба).

Злоупотребление «налоговым убежищем» и операции

Налоговое управление США поддерживает горячую линию по недобросовестным операциям с «налоговыми убежищами» (Английский), по которой люди могут сообщить (анонимно, если они предпочитают) о злоупотреблении «налоговыми убежищами». Управление Анализа налогового убежища (Tax Shelter Analysis) в первую очередь заинтересовано в потенциально недобросовестных операциях, которые могут быть использованы многими налогоплательщиками и могут представлять значительный риск несоблюдения требований законодательства для Налогового управления США.

Как сообщить о подозреваемом мошенничестве в области налогов

В краткой справочной таблице показано, как сообщать о предполагаемом налоговом мошенничестве в различных ситуациях.
Ресурсы штата в случае хищения личных данных (Английский) – Информация штата о том, что делать, если вы или ваши сотрудники стали жертвами хищения личных данных.
Работодатели и налоговые специалисты должны уведомлять штат о разглашении информации форм W-2 или другой личной информации по электронной почте StateAlert@taxadmin.org.