El IRS se ha unido a representantes de la industria de software, empresas de preparación de impuestos, procesadores de nóminas y productos financieros tributarios y administradores de impuestos estatales para combatir el fraude de reembolso por robo de identidad para proteger a los contribuyentes de la nación.

La Cumbre de Seguridad (PDF, en inglés) está formada por el IRS, las agencias tributarias estatales y la comunidad tributaria, que incluyen empresas de preparación de impuestos, desarrolladores de software tributario, procesadores de productos tributarios financieros y de nómina, organizaciones profesionales de impuestos, e instituciones financieras. La membresía total incluye 42 agencias estatales y 20 oficinas de la industria tributaria además del IRS.

Los miembros de la Cumbre de Seguridad están organizados en seis grupos de trabajo, cada uno con la tarea de abordar un área de necesidad y cada uno con un colíder del IRS, los estados y la industria.

Cinco años después de la creación de la Cumbre, los indicadores clave sobre el robo de identidad se están moviendo en la dirección correcta. Estos son los indicadores clave para el año calendario 2019 y cómo se comparan con el año base 2015:

  • Entre 2015 y 2019, el número de contribuyentes que informaron que fueron víctimas de robo de identidad cayó un 80%. Estos son contribuyentes que presentan declaraciones juradas de robo de identidad. En 2019, el IRS recibió 137,000 informes de los contribuyentes en comparación con 677,000 en 2015. Este fue el cuarto año consecutivo en que este número disminuyó. Hubo 199,000 informes en 2018, 242,000 en 2017 y 401,000 en 2016.
  • Entre 2015 y 2019, el número de declaraciones confirmadas de robo de identidad detenidas por el IRS disminuyó en un 68%. Para 2019, hubo 443,000 declaraciones confirmadas de robo de identidad en comparación con 1.4 millones en 2015. Sin embargo, a partir de 2019, el IRS ahora permite a los contribuyentes más tiempo para responder a las preguntas sobre la declaración cuestionable, lo que ralentiza el proceso de verificación. Aún así, el progreso es claro durante todo el período. Hubo 649,000 declaraciones confirmadas de robo de identidad en 2018, 597,000 en 2017 y 883,000 en 2016.
  • Entre 2015 y 2019, el IRS protegió un total combinado de $26 mil millones en reembolsos fraudulentos al detener las declaraciones confirmadas de robo de identidad. En 2019, las 443,000 declaraciones fraudulentas confirmadas intentaron obtener $1.9 mil millones en reembolsos. El IRS protegió $3.1 mil millones en 2018, $6 mil millones en 2017, $6.4 mil millones en 2016 y $8.7 mil millones en 2015.
  • Entre 2015 y 2019, los socios de la industria financiera de la Cumbre recuperaron $1.7 mil millones adicionales en reembolsos fraudulentos. La industria financiera es un socio clave en la lucha contra el robo de identidad, ayudando al IRS y a los estados a recuperar los reembolsos fraudulentos que puedan haberse emitido. En 2019, las instituciones financieras recuperaron 112,000 reembolsos federales por un total de $294 millones. En años anteriores, hubo 84,000 reembolsos federales por un total de $112 millones para 2018, 144,000 reembolsos por un valor de $204 millones en 2017, 124,000 reembolsos por un valor de $281 millones en 2016 y 249,000 reembolsos por un total de $852 millones en 2015.

Para obtener más información sobre la prevención del fraude y los Objetivos prioritarios de la agencia del IRS, visite el sitio web www.performance.gov (en inglés).

En 2016, los socios de la Cumbre de Seguridad acordaron que existía la necesidad de una asociación público-privada formal en la que el intercambio pudiera tener lugar en un entorno colaborativo basado en normas acordadas por los socios.

En 2017, el IRS, las agencias tributarias estatales y la industria tributaria crearon una asociación público-privada, para facilitar el intercambio de información consistente con la ley aplicable, y los análisis necesarios para detectar, prevenir y disuadir las actividades relacionadas con el fraude de reembolso por identidad robada. 

El propósito de ISAC es:

  • Facilitar el intercambio de información para fines de administración tributaria relacionados con fraude de reembolso de impuestos por robo de identidad.
  • Proporcionar un foro para que los participantes analicen las respuestas en tiempo real a dichos esquemas de fraude.
  • Promover el avance del análisis de datos, capacidades, metodologías y estrategias para detectar, reducir y prevenir este tipo de fraude.

El ISAC emitió su primer informe anual (PDF, en inglés) en abril de 2018. El informe destaca los logros clave en tres medidas:

  1. Niveles de participación de la industria y del estado en el ISAC.
  2. Volumen y calidad de las alertas y los aportes de datos que identifican las amenazas al ecosistema.
  3. Volumen y calidad del análisis de datos de ISAC para identificar sospechas de fraude.

Este informe también describe los planes estratégicos de ISAC en el futuro, para garantizar un ecosistema tributario en el que los contribuyentes puedan presentar sus impuestos de forma segura.

Para obtener una descripción general de lo que está haciendo el fraude de reembolsos de impuestos por robo de identidad (ISAC) para prevenir el robo de identidad, vea Cómo usar una asociación pública-privada para abordar un problema común (PDF, en inglés) y Cómo el ISAC complementa la Cumbre de seguridad (PDF, en inglés).

Semana Nacional de Seguridad Tributaria del 2019

El IRS, las agencias tributarias estatales y la industria tributaria destacaron la cuarta Semana Nacional de Seguridad Tributaria del 2 al 6 de diciembre para instar nuevamente a los contribuyentes individuales, las empresas y los profesionales de impuestos a mejorar su seguridad en línea ya que ladrones de identidad intensifican sus esfuerzos para robar datos personales y financieros antes de la temporada de presentación de impuestos 2020.

Asegúrese de seguir @IRSnews (en inglés) en Twitter, donde usarémos el hashtag #TaxSecurity.

  • Seguridad de Impuestos 2.0 - La lista de verificación "Impuestos-Seguridad-Unidos" es una campaña de concientización sobre la Cumbre de Seguridad para llamar a los profesionales de impuestos de todo el país a tomarse el tiempo de revisar sus prácticas de seguridad actuales, mejorar las salvaguardas cuando sea necesario y tomar medidas para proteger sus negocios de los cibercriminales globales que merodean por Internet.
  • Proteja a sus clientes; Protéjase a sí mismo: Seguridad de Impuestos 101 - "Proteja a sus clientes; protéjase a sí mismo: Seguridad tributaria 101" es una campaña de concientización de la Cumbre de Seguridad que pretende proporcionar a los profesionales de impuestos la información básica que necesitan para proteger mejor los datos de los contribuyentes y ayudar a prevenir la presentación de declaraciones de impuestos fraudulentas.
  • No muerda el anzuelo - La serie de concientización No muerda el anzuelo está enfocada en crear conciencia a los profesionales de impuestos acerca de la importancia de contar con fuertes medidas de seguridad para sus computadoras, y tener cuidado con las estafas de tipo phishing, Los profesionales de impuestos deben recordar que no solo tienen una obligación sino un requisito legal bajo la ley federal de proteger la información de los contribuyentes.
  • Proteja a sus clientes; Protéjase a si mismo - Cada profesional de impuestos en los Estados Unidos – ya sea un miembro de una empresa importante de contables o un dueño de una tienda de una sola persona – es un objetivo potencial para los cibercriminales altamente sofisticados, bien financiados, y expertos en tecnologías a través del mundo.
  • Impuestos-Seguridad-Unidos - Le pedimos a ustedes – contribuyentes, preparadores de impuestos y negocios – que se unan a nosotros para crear una colaboración mucho más fuerte. Nuestra campaña de concientización “Impuestos-Seguridad-Unidos” es un esfuerzo por informarle mejor acerca las acciones que usted puede tomar para proteger sus datos personales.

Las organizaciones involucradas en la preparación y tramitación de declaraciones y reembolsos de impuestos (tales como empresas de softwares, empresas de preparación de impuestos, procesadores de nómina o instituciones financieras y/o procesadores de productos financieros para impuestos) y agencias tributarias gubernamentales pueden solicitar la membresía en la Cumbre de Seguridad, un esfuerzo de colaboración para luchar contra el fraude de reembolso de impuestos por robo de identidad. Si su agencia u organización cumple con los criterios de membresía (PDF, en inglés) requeridos, complete la solicitud de membresía de la Cumbre de Seguridad (PDF, en inglés) y envíe una declaración de interés que describa su rol, misión y responsabilidades funcionales dentro del ecosistema tributario. Vea también el ejemplo de "Declaración de interés" de Criterios requeridos y calificaciones (PDF, en inglés).

Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, envíe un correo electrónico a publicliaison@irs.gov.