Налоговое управление США предостерегает налогоплательщиков от мошенничеств, связанных со стихийными бедствиями и благотворительностью, – продолжение списка «грязная дюжина» на 2019 год

IR-2019-39, 13 марта 2019 г.

ВАШИНГТОН — Налоговое управление США сегодня призвало налогоплательщиков быть бдительными в отношении мошеннических групп, выдающих себя за благотворительные организации.

Используя налоговые вычеты в качестве приманки, эти фальшивые благотворительные организации часто заманивают жертв делать не соответствующие требованиям пожертвования, в конечном счете, оставляя ничего не подозревающего донора в тяжелом положении.

«Мошенники часто используют благотворительные организации в качестве приманки, чтобы заставить честных людей предоставить им деньги и конфиденциальную личную информацию», – заявил руководитель Налогового управления США Чак Реттиг (Chuck Rettig), –  «Защищайте себя и прежде чем делать пожертвование убедитесь в том, что вы имеете дело с признанной группой».
Фальшивые благотворительные организации – одно из налоговых мошенничеств в списке «грязная дюжина» на 2019 год.

Составляемый ежегодно список «грязная дюжина» содержит описание множества распространенных мошенничеств, с которым могут столкнуться налогоплательщики в течение всего года. Многие из этих мошенничеств достигают пика в сезон подачи налоговых деклараций, когда люди готовят свои налоговые декларации или нанимают других лиц для подготовки налоговых документов.

Лица, виновные в организации таких незаконных мошенничеств, могут подвергаться значительным штрафам, уплате процентов и возможному уголовному преследованию. Для помощи в защите налогоплательщиков Отдел уголовных расследований Налогового управления США тесно сотрудничает с Министерством юстиции США для прекращения мошенничеств и преследования занимающихся ими преступников.

Налоговое управление США предлагает основные советы налогоплательщикам, делающим благотворительные пожертвования:

  • Остерегайтесь благотворительных организаций с названиями, похожими на названия известных или общенациональных организаций. Некоторые фальшивые благотворительные организации используют названия или веб-сайты, которые звучат или выглядят как относящиеся к уважаемым, законным организациям. На веб-сайте IRS.gov имеется инструмент поиска Поиск освобожденных от уплаты налогов организаций (Tax Exempt Organization Search)(Английский), позволяющий людям находить законные, отвечающие критериям благотворительные организации, пожертвования которым могут вычитаться из налогооблагаемой базы. Законные благотворительные организации по запросу предоставят свой идентификационный номер работодателя (EIN), который можно использовать для проверки их законности с помощью инструмента поиска Налогового управления США.
  • Не давайте личную финансовую информацию, например, номера социального обеспечения или пароли лицам, запрашивающим пожертвование. Мошенники могут использовать эту информацию для хищения у жертв личных данных и денег. Доноры часто используют для пожертвований кредитные карты. Будьте осторожны, раскрывая номера кредитных карт лицам, запрашивающим пожертвование. Убедитесь в том, что запрашивающие пожертвование лица звонят из законной благотворительной организации.
  • Не давайте и не отправляйте наличные деньги. В целях обеспечения безопасности и учета налогов, осуществляйте пожертвование чеком или кредитной картой или другим способом, который обеспечивает документацию о пожертвовании.
  • Ознакомьтесь с публикацией Налогового управления США Публикация 526 «Пожертвования на благотворительные цели» (Publication 526, Charitable Contributions)(Английский), доступной на веб-сайте IRS.gov. В этом бесплатном буклете описаны налоговые правила, применимые к пожертвованиям, которые не облагаются налогом. Помимо прочего, в нем предоставлена полная информация о том, какие записи следует хранить, что помогает налогоплательщикам в период подачи налоговой декларации.

Организации, выдающие себя за благотворительные организации

Другой, давно используемый тип злоупотребления или мошенничества, относится к мошенничествам, возникающим после значительных стихийных бедствий. Налоговое управление США призывает налогоплательщиков делать пожертвования признанным благотворительным организациям, созданным для помощи жертвам стихийных бедствий. После крупных бедствий мошенники часто выдают себя за благотворительные организации, чтобы получить деньги или личную информацию благонамеренных налогоплательщиков.

Некоторые мошенники, создавшие поддельные благотворительные организации, могут обращаться к людям по телефону или электронной почте, чтобы запросить деньги или финансовую информацию. Фальшивые веб-сайты могут запрашивать средства для жертв стихийных бедствий.

Еще одна хитрость мошенников – это непосредственное обращение к жертвам стихийного бедствия и утверждение, что обращающееся лицо работает в Налоговом управлении США или от его имени, чтобы помочь жертвам стихийного бедствии подать заявление о потерях в связи со стихийным бедствием и получить возврат налога.

Помните, что мошенники могут пытаться получить личную финансовую информацию или номера социального обеспечения, которые можно использовать для кражи личных данных или финансовых ресурсов жертв.

Налогоплательщики могут найти законные и отвечающие критериям благотворительные организации с помощью инструмента Поиск освобожденных от уплаты налога организаций (Tax Exempt Organization Search)(Английский) на веб-сайте IRS.gov.

Физические лица могут сообщить о мошеннической деятельности Налоговому управлению США с помощью Формы 13909 (Form 13909)(PDF)(Английский) «Ссылка на освобожденную от уплаты налога организацию» (Tax Exempt Organization Referral) (Жалоба).