IRS警告納稅人涉及災難,慈善事業的騙局 - 2019年“十二条騙术”列表名單

IR-2019-39,2019年3月13日

華盛頓 - 國家稅務局今天鼓勵納稅人警惕偽裝成慈善組織的騙局團體。

這些假慈善機構以減稅作為誘餌,經常引誘受害者進行不合格的捐贈,最終讓毫無戒心的捐贈者陷入困境。

“詐騙者通常使用慈善機構作為掩護,以吸引誠實的人提供資金和敏感的個人信息,”美國國稅局專員查克雷蒂格說。 “保護自己,並確保在捐款之前與一個聲譽良好的團體打交道。”

假慈善機構是2019年的“十二条騙术” (“Dirty Dozen”)稅收騙局之一。
每年編制的“十二条騙术”列出了納稅人全年可能遇到的各種常見騙局。許多這些詐騙在報稅季節,在人們準備納稅申報表或僱用其他人報稅时,達到頂峰。

非法詐騙的肇事者可能面臨重大的處罰,利益和可能的刑事起訴。為了幫助保護納稅人,美國國稅局刑事調查局與司法部密切合作,阻止詐騙並起訴他們背後的罪犯。

美國國稅局為納稅人進行慈善捐贈提供以下基本建議:

  • 警惕名稱與熟悉或國內知名組織類似的慈善機構。一些虛假的慈善機構使用的名稱或網站聽起來或看起來像受尊敬的合法組織。 IRS.gov有一個搜索功能,免稅組織搜索(Tax Exempt Organization Search (英文)),允許人們找到合法,合格的慈善機構,捐贈可以免稅。合法慈善機構將根據要求提供其機構識別號碼(EIN),可通過IRS搜索工具驗證其合法性。 
  • 不要向徵求捐款的任何人提供個人財務信息,例如社會安全號碼或密碼。詐騙者可能會利用這些信息來竊取受害者的身份和金錢。捐助者經常使用信用卡進行捐贈。向尋求捐贈的人披露信用卡號時要小心。確認那些募捐的人是從合法的慈善機構打來的电话。
  • 不要給予或發送現金。出於安全和稅務記錄的目的,通過支票或信用卡或捐贈文件的其他方式提供。
  • 查詢國稅局526號刊物(Publication 526 (英文)),慈善捐款,可在IRS.gov上查閱。這本免費的小冊子描述了適用於免稅捐贈的稅收規則。除此之外,它還提供了有關在納稅期間保留哪些記錄的完整詳細信息幫助納稅人。

假冒慈善組織

另一種長期存在的濫用或欺詐行為涉及發生重大自然災害後的詐騙。美國國稅局鼓勵納稅人為災民在公認慈善機構捐贈以提供幫助。在發生重大災難之後,詐騙者通常會冒充慈善機構從好心的納稅人那裡獲取金錢或私人信息。

一些經營虛假慈善機構的詐騙者可以通過電話或電子郵件聯繫人們以索取金錢或財務信息。虛假網站可能會為災民募集資金。

騙子的另一個伎倆是直接聯繫災難受害者並聲稱其為國稅局工作或代表國稅局,幫助受害者申请意外损失並獲得退稅。

請記住,欺詐者可能會嘗試獲取個人財務信息或社會安全號碼以竊取受害者身份或財務資源。

納稅人可以通過IRS.gov上的免稅組織搜索(Tax Exempt Organization Search (英文))工具找到合法且合格的慈善機構。

個人可以通過表格13909(Form 13909 (PDF) (英文)),免稅組織轉送(投訴)向國稅局報告可疑的欺詐活動。