IRS cảnh báo người đóng thuế về các vụ lừa đảo liên quan đến thiên tai, các hoạt động từ thiện - Danh sách "Dirty Dozen" năm 2019 tiếp tục

IR-2019-39, ngày 13 tháng 3 năm 2019

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay đã khuyến khích người đóng thuế cảnh giác với các nhóm lừa đảo giả mạo là các tổ chức từ thiện.

Sử dụng khoản khấu trừ thuế làm mồi nhử, những tổ chức từ thiện giả mạo này thường dụ các nạn nhân thực hiện các khoản quyên góp không đủ điều kiện, cuối cùng khiến cho người hiến tặng ngây thơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

"Những kẻ có tài lừa đảo thường sử dụng các tổ chức từ thiện như một vỏ bọc để thu hút những người trung thực cung cấp tiền và thông tin cá nhân nhạy cảm", Ủy viên IRS Chuck Rettig cho biết. "Hãy tự bảo vệ mình và chắc chắn rằng quý vị đang giao dịch với một nhóm có uy tín trước khi quyên góp".

Các tổ chức từ thiện giả là một trong số các trò gian lận thuế của "Dirty Dozen" vào năm 2019.
Được tổng hợp hàng năm, danh sách "Dirty Dozen", liệt kê một loạt các trò gian lận phổ biến mà người đóng thuế có thể gặp phải quanh năm. Nhiều trong số các âm mưu này đạt mức đỉnh trong mùa khai thuế khi mọi người chuẩn bị khai thuế hoặc thuê người khác để khai thuế cho họ.

Những kẻ gây ra những trò gian lận bất hợp pháp này có thể phải đối mặt với các hình phạt, tiền lãi đáng kể cũng như có thể bị truy tố hình sự. Để giúp bảo vệ người đóng thuế, Phòng Điều Tra Hình Sự (Criminal Investigation Division) của IRS phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư Pháp để ngăn chặn các vụ lừa đảo và truy tố những tên tội phạm đứng đằng sau.

IRS cung cấp những lời khuyên cơ bản này cho người đóng thuế thực hiện quyên góp từ thiện:

  • Hãy cảnh giác với các tổ chức từ thiện có tên tương tự như các tổ chức quen thuộc hoặc được biết đến trên toàn quốc. Một số tổ chức từ thiện giả mạo sử dụng tên hoặc trang web nghe hoặc trông có vẻ giống như của các tổ chức hợp pháp, có uy tín. IRS.gov có một tính năng tìm kiếm, Tìm Kiếm Tổ Chức Được Miễn Thuế(tiếng Anh), cho phép mọi người tìm các tổ chức từ thiện hợp pháp, đủ điều kiện để các khoản đóng góp vào đó có thể được khấu trừ thuế. Các tổ chức từ thiện hợp pháp sẽ cung cấp Số Nhận Dạng Chủ Thuê Lao Động (EIN) của họ, nếu được yêu cầu, số này có thể được sử dụng để xác minh tính hợp pháp của họ thông qua công cụ tìm kiếm của IRS.
  • Đừng cung cấp thông tin tài chính cá nhân, như số An Sinh Xã Hội hoặc mật khẩu, cho bất kỳ ai mời gọi việc đóng góp. Những kẻ có tài lừa đảo có thể sử dụng thông tin này để đánh cắp danh tính và tiền của nạn nhân. Những người hiến tặng thường sử dụng thẻ tín dụng để quyên góp. Hãy thận trọng khi tiết lộ số thẻ tín dụng cho những người tìm kiếm việc quyên góp. Xác nhận rằng những người mời quyên góp đang kêu gọi từ một tổ chức từ thiện hợp pháp.
  • Đừng đưa hoặc gửi tiền mặt. Vì mục đích bảo mật và lưu hồ sơ thuế, hãy đóng góp bằng chi phiếu hoặc thẻ tín dụng hoặc một cách khác mà có tài liệu về việc đóng góp.
  • Tham khảo Ấn phẩm 526(tiếng Anh), Đóng Góp Từ Thiện, có trên trang IRS.gov. Tập sách nhỏ miễn phí này mô tả các quy tắc thuế áp dụng để thực hiện việc quyên góp được khấu trừ thuế. Ngoài những thứ khác, tài liệu này cung cấp chi tiết đầy đủ về những hồ sơ cần lưu giữ mà sẽ có ích cho người đóng thuế tại thời điểm khai thuế.

Mạo danh các tổ chức từ thiện

Một loại lừa đảo hoặc gian lận lâu dài khác liên quan đến các vụ lừa đảo xảy ra sau các thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng. IRS khuyến khích người đóng thuế quyên góp cho các tổ chức từ thiện được công nhận và được thành lập để giúp đỡ các nạn nhân thảm họa. Sau những thảm họa lớn, việc những kẻ có tài lừa đảo mạo danh các tổ chức từ thiện để lấy tiền hoặc thông tin cá nhân từ những người đóng thuế thiện chí là rất phổ biến.

Một số kẻ lừa đảo dùng các tổ chức từ thiện không có thật có thể liên lạc với mọi người qua điện thoại hoặc thư điện tử để dụ quyên tiền hoặc lấy thông tin tài chính. Và các trang web không có thật có thể dụ quyên tiền cho các nạn nhân thảm họa.

Một mánh khóe khác của những kẻ có tài lừa đảo là trực tiếp liên lạc với các nạn nhân thảm họa và tuyên bố đang làm việc cho hoặc nhân danh IRS để giúp các nạn nhân nộp đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại vì tai biến và nhận tiền hoàn thuế.

Hãy nhớ rằng, những kẻ lừa đảo có thể cố lấy thông tin tài chính cá nhân hoặc số An Sinh Xã Hội, những thông tin có thể được sử dụng để đánh cắp danh tính hoặc nguồn tài chính của nạn nhân.
Người nộp thuế có thể tìm thấy các tổ chức từ thiện hợp pháp và đủ điều kiện với công cụ Tìm Kiếm Tổ Chức Được Miễn Thuế(tiếng Anh) trên trang IRS.gov.

Các cá nhân có thể báo cáo hoạt động gian lận đáng ngờ cho IRS trên Mẫu đơn 13909 (PDF)(tiếng Anh), Giới Thiệu Tổ chức Được Miễn Thuế (Than Phiền).