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Fraudes Tributarios

En los últimos años, miles de personas han perdido millones de dólares y su información personal a estafas y falsas comunicaciones del IRS.  Los estafadores utilizan el correo regular, telefono, fax o correo electrónico para engañar a sus victimas.   Esta página examina las diferentes estafas que afectan a las personas, empresas y profesionales de impuestos, y qué hacer si usted detecta una estafa tributaria.

RECUERDE: El IRS no inicia contacto con los contribuyentes por correo electrónico, mensajes de texto o canales de medios sociales para solicitar información personal o financiera. Este verano tenga cuidado con nuevos y variados esquemas y siempre tenga en mente que IRS no amenaza a los contribuyentes con demandas judiciales, encarcelamiento u otras medidas coercitivas. Reconociendo estos signos reveladores de una estafa de phishing o impuestos podría evitar que se convierta en una víctima.  Vea tambíen:  Cómo comprobar si realmente es el IRS quien toca a su puerta.

 

Estafas dirigidas a contribuyentes


Estafa telefónica de personas que se hacen pasar por empleados del  IRS


Una estafa telefónica agresiva y sofisticada orientada hacia los contribuyentes, incluyendo immigrantes recien llegados ha estado haciendo las rondas en todo el país. Las personas llaman diciendo ser empleados del IRS, usando nombres y números de identificación falsos del IRS. Ellos pueden saber mucho acerca de sus objetivos, y por lo general alteran el identificador de llamadas para que se vea como si el IRS es quien llama.

A las víctimas se les dice que le deben dinero al IRS y que deben pagar con prontitud a través de una tarjeta de débito prepagada o transferencia bancaria.  La víctima podría ser amenaza con  arresto, deportación o suspensión de licencia de negocio o de conducir. En muchos casos, la persona que llama se vuelve hostil y ofensivo o le pueden decir a las víctimas que tienen un reembolso pendiente para tratar de engañarlos a que compartan información privada. Si no se contesta el teléfono es, los estafadores a menudo dejan un mensaje "urgente" en el que piden  que se les devuelva la llamada.

Algunos estafadores han usado servicios de retransmisión de video (VRS) para tratar de estafar a personas sordas y con problemas auditivos. Se insta a los contribuyentes a no confiar en las llamadas sólo porque se realizan a través de VRS, ya que los intérpretes no examinan las solicitudes de validez. Para más detalles, vea el video de YouTube del IRS: Estafas de impuestos a través del servicio de retransmisión por video (ASL) (en inglés)

Los estafadores a menudo se acercan a las víctimas con dominio limitado del inglés en su idioma latino y los amenazan con la deportación, la detención policial y la revocación de la licencia, entre otras cosas.  El IRS insta a todos los contribuyentes a tener cuidado antes de pagar facturas de impuestos inesperadas.  Por favor vea:  Alerta a contribuyentes con dominio limitado del inglés de estafas telefónicas .

Tenga en cuenta que el IRS nunca:

  • Llama para solicitar el pago inmediato a través de un método de pago específico, tales como una tarjeta de débito prepagada, tarjeta de regalo o transferencia electrónica.
  • Llama para amenazarlo con traer a la policía u otro grupo de orden público para arrestarlo por no pagar.
  • Requiere que usted pague impuestos sin darle la oportunidad de cuestionar o apelar la cantidad que dicen que debe.
  • Pide números de tarjetas de crédito o débito a través del teléfono.

Recuerde: Los estafadores cambian las tácticas. Llamadas telefónicas agresivas y amenazantes por delincuentes haciéndose pasar por agentes del IRS siguen siendo una amenaza importante para los contribuyentes, pero variaciones de estas estafas continúan durante todo el año y tienden a aumentar cuando los estafadores encuentran las mejores oportunidades para atacar.


Esquemas de correo electrónico, phishing y malware

Cuando el robo de identidad se lleva a cabo a través de internet (e-mail), se llama “phishing.” El IRS vio un aumento aproximado de 400 por ciento de en los incidentes de phishing y malware durante la temporada de impuestos de 2016.  

El IRS ha emitido varias advertencias a los consumidores sobre el uso fraudulento del nombre o logotipo del IRS por estafadores que intentan acceder a la información financiera de los consumidores para robar su identidad y su patrimonio. 

Los correos electrónicos están diseñados para engañar a los contribuyentes a que crean que estas son comunicaciones oficiales del IRS o de otros en la industria de impuestos, incluyendo las compañías de software de impuestos. Los esquemas de phishing pueden pedir a los contribuyentes acerca de una amplia gama de temas. Los correos electrónicos buscan información relacionada con los reembolsos, estado civil tributario, la confirmación de información personal, ordenar  transcripciones y verificar la información del número PIN.

Las variaciones de estos fraudes pueden verse a través de mensajes de texto.  El IRS está al tanto de las estafas de “phishing” por correo electrónico que incluyen un enlace a un sitios web falsos destinado a reflejar el sitio web oficial del IRS. Estos correos electrónicos contienen la instrucción "Usted debe actualizar su información de e-file del IRS inmediatamente." Los correos electrónicos mencionan USA.gov y IRSgov, (sin un punto entre IRS ygov). No se deje engañar. Estos correos electrónicos no vienen del IRS.

Los sitios podrían solicitar información personal para ayudar a presentar declaraciones falsas de impuestos o también pueden llevar malware, que puede infectar la computadoras y permitir que los delincuentes tengan acceso a sus archivos o realizar un seguimiento de las pulsaciones del teclado para obtener información.

Para más información, vea:

Correos electrónicos no solicitados aparentando ser del IRS o de otro componente del IRS, tal como EFTPS, debe ser reportado al IRS mediante phishing@irs.gov.

Para obtener más información, visite la página web del IRS acerca de Cómo reportar el phishing.


Estafadores de reembolso de impuestos que se hacen pasar como el Servicio del Defensor del Contribuyente

Algunos contribuyentes podrían recibir correos electrónicos que parecen provenir del Servicio del Defensor del Contribuyente (TAP), acerca de un reembolso de impuestos. Estos correos electrónicos son una estafa de phishing, donde los correos electrónicos no solicitados intentan engañar a las víctimas inocentes para que les proporcionen información personal y financiera. No responda o haga clic en los enlaces.  Si recibe esta estafa, por favor, envíelo a phishing@irs.gov y sepa que parece ser una estafa de phishing de correo electrónico.

TAP se compone de un grupo de voluntarios que asesoran al IRS acerca de los problemas sistémicos que afectan a los contribuyentes. Ellos nunca  piden ni tienen acceso a la información personal y financiera de cualquier contribuyente.


Otras estafas tributarias recientes 

 

Los estafadores constantemente identifican nuevas tácticas para llevar a cabo sus crímenes. En años recientes, el IRS ha visto a los estafadores usar una variedad de esquemas para engañar a los contribuyentes a que paguen dinero o provean información personal. Algunos de éstos incluyen:

Solicitar información de los Formularios W-2 a profesionales de nóminas y recursos humanos 

El IRS ha establecido un proceso que permitirá a las empresas y proveedores de servicios de nómina de pago reportar rápidamente cualquier pérdida de datos relacionados con la estafa W-2 que se ha visto recientemente.   Vea detalles en el formulario W2/SSN Robo de Datos:  Informacion para empresas y proveedores de servicios de nómina.  De ser notificado a tiempo, el IRS puede tomar medidas para prevenir la victimización de empleados para que los ladrones de identidad no puedan presentar declaraciones fraudulentas en su nombre.  Tambíen hay información sobre como reportar la estafa de correo electrónico.

Los empleadores y los profesionales de impuestos deben notificar a los estados de cualquier revelación de los W-2's u otra informacion de identidad a StateAlert@taxadmin.org.

Como recordatorio, los profesionales de impuestos que experimentan un robo de datos tambíen deben informar rápidamente el incidente al IRS.  Vea detalles en Informacion de Robo de Datos para Profesionales de Impuestos.  

También vea:

Estafa de "impuesto estudiantil federal" ficticio dirigido a estudiantes y padres y que demanda pago

Llamadas automatizadas pidiendo pagos de impuestos en la forma de tarjetas de iTunes u otras tarjetas de regalo

Pretenden ser de la industria de preparación de impuestos

 

Estafas dirigidas a preparadores de impuestos

 

Con más frecuencia, los profesionales de impuestos se han convertido en blanco de los ladrones de identidad. Estos criminales, muchos de éstos sindicatos sofisticados y organzados, duplican sus esfuerzos para obtener datos personales para presentar declaraciones fraudulentasde impuestos estatales y federales. La Cumbre de Seguridad tiene una campaña dirigida a concienciar a los profesionales de impuestos llamada Proteja a sus clientes; protéjase a sí mismo

Estafas recientes dirigidas a la comunidad de preparadores de impuestos incluyen:

Los profesionales de impuestos deben revisar la Publicación 4557,  Protección de los Datos de los Contribuyentes, Una Guía Para su Negocio (en inglés), que provee un listado para ayudar a proteger la información de los contribuyentes y aumentar la seguridad en la oficina.

Vea tambíen Informacioón de Robo de Identidad para Profesionales de Impuestos


Cómo reportar esquemas, estafas, robo de identidad y fraude relacionados a impuestos 


Para reportar actividades ilegales relacionadas con los impuestos, consulte nuestra página que explica los tipos de actividades y los formularios apropiados u otros métodos a usar. También debe reportar el fraude y el phishing relacionado con el IRS al Inspector General Para la Administración Tributaria (TIGTA) al 800-366-4484.


Información adicional relacionada a estafas:


Videos de YouTube del IRS