Skip to main content
Yon sitwèb ofisyèl gouvènman peyi Etazini
Kreyòl ayisyen
English
Español
中文 (简体)
中文 (繁體)
한국어
Русский
Tiếng Việt
Information Menu
Èd
Nouvèl
Òganizasyon Charite ak sa ki pa Travay pou Pwofi
Tax Pros
Chèche
Toggle search
Search
Include Historical Content
- Nenpòt -
No
Include Historical Content
- Nenpòt -
No
Search
Help Menu Mobile
Èd
Meni
Toggle menu
Main navigation mobile
Soumèt
Apèsi
Enfòmasyon Pou …
Moun
Pou oumenm ak fanmi w
Kontribyab Entènasyonal
Moun ki aletranje ak plis
Antrepriz ak Travayè Endepandan
EIN ak lòt enfòmasyon
Enstitisyon Gouvènmantal
Soumisyon pou Moun
Kijan pou Soumèt Rapò a
Kilè pou Soumèt Rapò a
Ki Kote pou Soumèt Rapò a
Mete Enfòmasyon Mwen Ajou
Popilè
Pèman akoz Chòk Ekonomik
Resevwa Alèjman sou Taks akoz Kowonaviris
Deklare Gratis
Jwenn Dosye Taks Ou
Jwenn yon PIN Pwoteksyon Idantite (IP PIN)
Peye
Apèsi
PEYE OPLITA
Kont Bankè (Pèman Dirèk)
Kat Debi oswa Kat Kredi
Plan Pèman (Kontra Vèsman)
Sistèm Pèman Taks Federal Elektwonik (EFTPS)
Popilè
Gade Kont Ou
Estimatè Prelèvman Taks
Taks Estime
Sanksyon
Ranbousman
Apèsi
Kote Ranbousman Mwen an
Sa ki pral pase
Depo Dirèk
Ranbousman Redui
Korije/Rektifye yon Deklarasyon
Kredi ak Dediksyon
Apèsi
Enfòmasyon Pou …
Moun
Pou oumenm ak fanmi w
Antrepriz ak Travayè Endepandan
Mileyaj Estanda ak lòt enfòmasyon
Popilè
Kredi Revni ki Gànye (EITC)
Kredi Taks pou Timoun
Dediksyon Estanda
Kouvèti Sante
Epay Retrèt
Fòmilè ak Enstriksyon
Apèsi
Fòmilè ak Enstriksyon
Fòmilè 1040
Deklarasyon Taks Endividyèl
Machaswiv Fòm 1040
Machaswiv pou Fòm 1040
Fòm W-9
Demann pou Nimewo Idantifikasyon Kontribyab (TIN) ak Sètifikasyon
Fòm 4506-T
Demann pou Relve Deklarasyon Taks
Fòm W-4
Sètifika Prelèvman Anplwaye
Fòm 941
Deklarasyon Taks Federal Trimèstriyèl Anplwayè
Fòm W-2
Anplwayè ki angaje nan yon endistri oswa biznis ki peye konpansasyon
Fòm 9465
Demann Kontra Vèsman
Popilè pou Tax Pros
Fòm 1040-X
Modifye/Korije Deklarasyon
Fòmè 2848
Aplike pou Pwokirasyon
Fòm W-7
Aplike pou yon ITIN
Sikilè 230
Règ ki Kontwole Pratik Devan IRS
Search
Include Historical Content
- Nenpòt -
No
Include Historical Content
- Nenpòt -
No
Search
Information Menu
Èd
Nouvèl
Òganizasyon Charite ak sa ki pa Travay pou Pwofi
Tax Pros
Soumèt
Apèsi
Enfòmasyon Pou …
Moun
Kontribyab Entènasyonal
Antrepriz ak Travayè Endepandan
Enstitisyon Gouvènmantal
Soumisyon pou Moun
Kijan pou Soumèt Rapò a
Kilè pou Soumèt Rapò a
Ki Kote pou Soumèt Rapò a
Mete Enfòmasyon Mwen Ajou
Popilè
Pèman akoz Chòk Ekonomik
Resevwa Alèjman sou Taks akoz Kowonaviris
Deklare Gratis
Jwenn Dosye Taks Ou
Jwenn yon PIN Pwoteksyon Idantite (IP PIN)
Peye
Apèsi
PEYE OPLITA
Kont Bankè (Pèman Dirèk)
Kat Debi oswa Kat Kredi
Plan Pèman (Kontra Vèsman)
Sistèm Pèman Taks Federal Elektwonik (EFTPS)
Popilè
Gade Kont Ou
Estimatè Prelèvman Taks
Taks Estime
Sanksyon
Ranbousman
Apèsi
Kote Ranbousman Mwen an
Sa ki pral pase
Depo Dirèk
Ranbousman Redui
Korije/Rektifye yon Deklarasyon
Kredi ak Dediksyon
Apèsi
Enfòmasyon Pou …
Moun
Antrepriz ak Travayè Endepandan
Popilè
Kredi Revni ki Gànye (EITC)
Kredi Taks pou Timoun
Dediksyon Estanda
Kouvèti Sante
Epay Retrèt
Fòmilè ak Enstriksyon
Apèsi
Fòmilè ak Enstriksyon
Fòmilè 1040
Machaswiv Fòm 1040
Fòm W-9
Fòm 4506-T
Fòm W-4
Fòm 941
Fòm W-2
Fòm 9465
Popilè pou Tax Pros
Fòm 1040-X
Fòmè 2848
Fòm W-7
Sikilè 230
Main navigation mobile
Soumèt
Apèsi
Enfòmasyon Pou …
Moun
Pou oumenm ak fanmi w
Kontribyab Entènasyonal
Moun ki aletranje ak plis
Antrepriz ak Travayè Endepandan
EIN ak lòt enfòmasyon
Enstitisyon Gouvènmantal
Soumisyon pou Moun
Kijan pou Soumèt Rapò a
Kilè pou Soumèt Rapò a
Ki Kote pou Soumèt Rapò a
Mete Enfòmasyon Mwen Ajou
Popilè
Pèman akoz Chòk Ekonomik
Resevwa Alèjman sou Taks akoz Kowonaviris
Deklare Gratis
Jwenn Dosye Taks Ou
Jwenn yon PIN Pwoteksyon Idantite (IP PIN)
Peye
Apèsi
PEYE OPLITA
Kont Bankè (Pèman Dirèk)
Kat Debi oswa Kat Kredi
Plan Pèman (Kontra Vèsman)
Sistèm Pèman Taks Federal Elektwonik (EFTPS)
Popilè
Gade Kont Ou
Estimatè Prelèvman Taks
Taks Estime
Sanksyon
Ranbousman
Apèsi
Kote Ranbousman Mwen an
Sa ki pral pase
Depo Dirèk
Ranbousman Redui
Korije/Rektifye yon Deklarasyon
Kredi ak Dediksyon
Apèsi
Enfòmasyon Pou …
Moun
Pou oumenm ak fanmi w
Antrepriz ak Travayè Endepandan
Mileyaj Estanda ak lòt enfòmasyon
Popilè
Kredi Revni ki Gànye (EITC)
Kredi Taks pou Timoun
Dediksyon Estanda
Kouvèti Sante
Epay Retrèt
Fòmilè ak Enstriksyon
Apèsi
Fòmilè ak Enstriksyon
Fòmilè 1040
Deklarasyon Taks Endividyèl
Machaswiv Fòm 1040
Machaswiv pou Fòm 1040
Fòm W-9
Demann pou Nimewo Idantifikasyon Kontribyab (TIN) ak Sètifikasyon
Fòm 4506-T
Demann pou Relve Deklarasyon Taks
Fòm W-4
Sètifika Prelèvman Anplwaye
Fòm 941
Deklarasyon Taks Federal Trimèstriyèl Anplwayè
Fòm W-2
Anplwayè ki angaje nan yon endistri oswa biznis ki peye konpansasyon
Fòm 9465
Demann Kontra Vèsman
Popilè pou Tax Pros
Fòm 1040-X
Modifye/Korije Deklarasyon
Fòmè 2848
Aplike pou Pwokirasyon
Fòm W-7
Aplike pou yon ITIN
Sikilè 230
Règ ki Kontwole Pratik Devan IRS
Main navigation
Soumèt
Peye
Ranbousman
Kredi ak Dediksyon
Fòmilè ak Enstriksyon
Info Menu Mobile
Èd
Nouvèl
Òganizasyon Charite ak sa ki pa Travay pou Pwofi
Tax Pros
Akèy
IRM
Part 9. Criminal Investigation
Table of Contents
9.1 Criminal Investigation Mission and Strategies
9.1.1 Mission
9.1.2 Authority
9.1.3 Criminal Statutory Provisions and Common Law
9.1.4 Criminal Investigation Directives and Functional Delegations of Authority
9.2 Skills and Training
9.2.1 Training
9.2.2 Physical Fitness Program
9.2.3 Use of Force Procedures
9.3 Disclosure and Publicity
9.3.1 Disclosure
9.3.2 Publicity and Internal Communications
9.4 Investigative Techniques
9.4.1 Investigation Initiation
9.4.2 SOURCES OF INFORMATION
9.4.4 Requests for Information
9.4.5 Interviews
9.4.6 Surveillance and Non-Consensual Monitoring
9.4.7 CONSENSUAL MONITORING
9.4.8 Undercover Operations
9.4.9 Search Warrants, Evidence and Chain of Custody
9.4.11 Investigative Services
9.4.12 Arrests
9.4.13 Financial Investigative Task Force
9.5 Investigative Process
9.5.1 Administrative Investigations and General Investigative Procedures
9.5.2 Grand Jury Investigations
9.5.3 Criminal Investigation Strategies
9.5.5 Money Laundering and Currency Crimes
9.5.8 Investigative Reports
9.5.9 Methods of Proof
9.5.11 Other Investigations
9.5.12 Processing Completed Criminal Investigation Reports
9.5.13 Civil Considerations
9.5.14 Closing Procedures
9.6 Trial and Court Related Activities
9.6.2 Plea Agreements and Sentencing Process
9.6.3 Pre-Trial Procedures
9.6.4 Trial
9.7 Asset Seizure and Forfeiture
9.7.1 Roles, Responsibilities, and Authorities
9.7.2 Civil Seizure and Forfeiture
9.7.3 Criminal Forfeiture
9.7.4 PRE-SEIZURE PLANNING
9.7.5 Forms, Processing, and Documentation
9.7.6 Custody and Storage of Seized Assets
9.7.7 Claims And Petitions
9.7.8 Disposition of Seized and Forfeited Property
9.7.9 Equitable Sharing and Reverse Asset Sharing
9.7.10 International Seizures and Forfeitures
9.7.11 Abandoned Property
9.7.12 Evidence Seizures
9.7.13 Title 26 Seizures for Forfeiture
9.8 Scheme Development
9.8.1 Scheme Development Center
9.9 Criminal Investigation Management Information System (CIMIS)
9.9.1 Employee Criminal Investigation Management Information System Responsibilities and Procedures
9.9.4 Criminal Investigation Management Information System Data Fields
9.10 Administrative Databases and Software
9.10.1 Criminal Investigation Management Information System Equipment Inventory
9.11 Fiscal and Personnel Matters
9.11.1 Fiscal and Budgetary Matters
9.11.2 Domestic and Foreign Travel
9.11.3 INVESTIGATIVE PROPERTY
9.11.4 Personnel Matters
9.12 Administrative and Recordkeeping Matters
9.12.1 Miscellaneous Administrative Procedures