Sở Thuế Vụ công bố danh sách các trò lừa đảo thuế “Dirty Dozen” cho năm 2021

Người Mỹ kêu gọi đề phòng các trò lừa đảo thuế trong đại dịch

IR-2021-135, June 28, 2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay bắt đầu đưa ra danh sách các trò lừa đảo thuế “Dirty Dozen” cho năm 2021 với lời cảnh báo dành cho những người đóng thuế, các chuyên gia thuế và các tổ chức tài chánh nên đề phòng 12 kế hoạch và trò gian lận bất chính này.  

Danh sách “Dirty Dozen” năm nay sẽ được chia thành bốn hạng mục riêng biệt:

  • lừa đảo liên quan đến đại dịch như đánh cắp khoản thanh toán tác động kinh tế;
  • lừa đảo để lấy thông tin cá nhân bao gồm lừa đảo mồi chài qua điện thư, mã độc tống tiền và lừa đảo sử dụng gọi điện trực tiếp/tin nhắn thoại.
  • lừa đảo nhắm mục tiêu những nạn nhân dễ bị lừa như các tổ chức từ thiện giả mạo và gian lận đối với người cao tuổi/người nhập cư; và
  • các âm mưu thuyết phục người đóng thuế tham gia các hành động vô đạo đức chẳng hạn như các hoạt động liên quan đến Đề Nghị Thỏa Hiệp và các quyền sử dụng hạn chế để bảo tồn hợp vốn.

Sở Thuế Vụ đã biên soạn danh sách thành các danh mục này dựa trên ai là người thực hiện các âm mưu và tác động của chúng. Ngoài các trò gian lận được thông báo ngày hôm nay, Sở Thuế Vụ sẽ nhấn mạnh các âm mưu khác trong ba ngày tới.

Sở Thuế Vụ kêu gọi tất cả những người đóng thuế phải đề phòng, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch, không chỉ cho chính họ, mà còn cho những người khác sống xung quanh họ.

“Chúng tôi tiếp tục chứng kiến những kẻ lừa đảo sử dụng đại dịch để ăn cắp tiền và thông tin từ những người đóng thuế trung thực trong thời kỳ khủng hoảng”, Ủy Viên Sở Thuế Vụ Chuck Rettig cho biết. “Chúng tôi cung cấp danh sách này để cảnh báo những người đóng thuế về những trò gian lận phổ biến mà những kẻ lừa đảo sử dụng đối với các nạn nhân của chúng. Tại Sở Thuế Vụ, chúng tôi nỗ lực hết sức để ngăn chặn những tên tội phạm này, nhưng tất cả chúng ta phải luôn cảnh giác để bảo vệ bản thân và gia đình của mình”.

Người đóng thuế được khuyến khích duyệt xét danh sách “Dirty Dozen: được liệt kê trong mộtmục đặc biệt (tiếng Anh) trên IRS.gov và nên cảnh giác với những trò gian lận này trong mùa khai thuế và trong cả năm.

Đánh cắp khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế

Một mối đe dọa liên tục đối với các cá nhân là từ những kẻ trộm cắp danh tính, những kẻ cố gắng ăn cắp các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (EIP), còn được gọi là các khoản chi trả kích thích kinh tế. Hầu hết những người đủ điều kiện sẽ tự động nhận được các khoản chi trả của họ từ Sở Thuế Vụ. Người đóng thuế nên đề phòng những dấu hiệu lừa đảo sau:

  • Mọi tin nhắn văn bản, cuộc gọi đến ngẫu nhiên hoặc điện thư hỏi về thông tin trương mục ngân hàng hoặc yêu cầu người nhận nhấp vào liên kết hoặc xác minh dữ liệu sẽ được coi là đáng ngờ và cần được xóa mà không cần mở.
  • Cảnh giác với hành vi trộm cắp hộp thư. Thường xuyên kiểm tra thư và báo cáo việc mất thư đáng ngờ cho Thanh Tra Bưu Chính (tiếng Anh) .
  • Đừng để mắc bẫy trò lừa đảo liên quan đến chi phiếu kích thích kinh tế. Sở Thuế Vụ sẽ không liên hệ qua điện thoại, điện thư, văn bản hoặc phương tiện truyền thông xã hội để yêu cầu số An Sinh Xã Hội hoặc thông tin cá nhân hoặc tài chánh khác liên quan đến khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế.

Người đóng thuế nên nhớ rằng trang web Sở Thuế Vụ, IRS.gov, là trang web chính thức của cơ quan này để cung cấp thông tin về các khoản chi trả, tiền hoàn thuế và các thông tin thuế khác.

Trò gian lận đối với người đóng thuế thất nghiệp 1099-Gs

Vì đại dịch COVID-19, nhiều người đóng thuế đã mất việc làm và nhận được trợ cấp thất nghiệp từ tiểu bang của họ. Tuy nhiên, những kẻ lừa đảo cũng lợi dụng đại dịch này bằng cách khai thuế giả mạo để nhận trợ cấp thất nghiệp bằng cách sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp của những cá nhân chưa khai thuế để yêu cầu. Các khoản chi trả được thực hiện do những yêu cầu gian lận này đã vào tay những kẻ trộm cắp danh tính.

Sở Thuế Vụ nhắc nhở người đóng thuế đề phòng việc nhận Mẫu 1099-G báo cáo khoản trợ cấp thất nghiệp mà họ không nhận được. Đối với những người rơi vào tình huống này, Sở Thuế Vụ khuyến nghị họ liên hệ với cơ quan nhà nước phù hợp để nhận mẫu đơn được sửa đổi. Nếu không thể lấy được mẫu đơn đã được sửa lại cho đúng để người đóng thuế có thể khai thuế kịp thời, thì người đóng thuế chỉ nên điền vào tờ khai của mình để yêu cầu trợ cấp thất nghiệp và lợi tức khác mà họ thực sự nhận được. XemTrộm Cắp Danh Tính Và Trợ Cấp Thất Nghiệp để biết chi tiết thuế và DOL.gov/fraud (tiếng Anh) để biết thông tin báo cáo theo từng tiểu bang.

Bảo mật bổ sung để giúp bảo vệ người đóng thuế

Sở Thuế Vụ cung cấp số IP PIN cho tất cả người đóng thuế – bổ sung một lớp bảo mật khác

Để giúp người đóng thuế tránh bị trộm cắp danh tính, Sở Thuế Vụ năm nay đã thực hiện chương trình Số PIN Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN) có sẵn cho tất cả người đóng thuế. Trước đây, nó chỉ dành cho nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính hoặc người đóng thuế ở một số bang nhất định. Số IP PIN là mã gồm sáu chữ số chỉ người đóng thuế và Sở Thuế Vụ mới biết. Nó giúp ngăn chặn những kẻ trộm danh tính khai thuế gian lận bằng cách sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của người đóng thuế.

Về bản chất, sử dụng số IP PIN là một cách để khóa trương mục thuế. Số IP PIN đóng vai trò là chìa khóa để mở trương mục đó. Các tờ khai thuế điện tử không chứa số IP PIN chính xác sẽ bị từ chối và các tờ khai bằng giấy sẽ được kiểm tra thêm để phát hiện gian lận.

Giảm thiểu gian lận

Sở Thuế Vụ và các đối tác Hội Nghị Thượng Đỉnh Về An Ninh (tiếng Anh) ở các tiểu bang và cộng đồng thuế khu vực tư nhân đã thực hiện các thay đổi để giúp giảm gian lận tiền hoàn thuế liên quan đến trộm cắp danh tính dễ nhận biết đối với những người khai thuế:

  • Các nhà cung cấp phần mềm thuế đã đồng ý tăng cường các giao thức mật khẩu. Đây là tuyến phòng thủ đầu tiên để các công ty này bảo đảm sản phẩm của họ được an toàn.
  • Các cơ quan tiểu bang bắt đầu yêu cầu số bằng lái xe của người đóng thuế như một cách khác để người dân chứng minh danh tính của họ.
  • Sở Thuế Vụ giới hạn số khoản tiền hoàn thuế đến các trương mục hoặc địa chỉ tài chánh.
  • Sở Thuế Vụ đã che thông tin cá nhân từ các bản ghi thuế.

Xác thực đa yếu tố có thể hữu ích

Điều quan trọng là người đóng thuế khai thuế năm 2021 phải biết rằng các sản phẩm phần mềm thuế trực tuyến dành cho cả người đóng thuế và chuyên gia thuế sẽ có các tùy chọn để xác thực đa yếu tố. Xác thực đa yếu tố cho phép người dùng bảo vệ trương mục trực tuyến tốt hơn. Một cách để thực hiện điều này là yêu cầu mã bảo mật được gửi đến điện thoại di động ngoài tên người dùng và mật khẩu được sử dụng để truy cập trương mục.

Sở Thuế Vụ và các đối tác của Hội Nghị Thượng Đỉnh Về An Ninh đã thành lập một trung tâm chia sẻ thông tin cho phép họ nhanh chóng xác định các trò gian lận mới xuất hiện và biện pháp ứng phó để bảo vệ người đóng thuế. Trung Tâm Phân Tích và Chia Sẻ Thông Tin Gian Lận Hoàn Thuế Do Trộm Cắp Danh Tính (tiếng Anh) hiện đã hoạt động.

Ngoài ra, hãy xem mục Tìm Hiểu Kỹ Hơn gần đây của chúng tôi để biết thêm về cách cảnh giác trước những trò gian lận thuế. Truy cậpTrung Tâm Thông Tin Về Trộm Cắp Danh TínhCảnh Báo Gian Lận Thuế (tiếng Anh) để biết thêm thông tin về cách bảo vệ chống lại hoặc báo cáo hành vi trộm cắp hoặc gian lận danh tính.