IRS cảnh báo người đóng thuế rằng họ có thể là nạn nhân bị lừa đảo nếu họ yêu cầu các khoản hoàn thuế lớn; lời khuyên sai lệch dẫn đến các yêu cầu sai về Tín thuế Nhiên liệu, Tín thuế Nghỉ ốm và Nghỉ phép gia đình, Thuế Việc làm tại gia

Người đóng thuế đã nộp nhầm các yêu cầu này cần phải làm theo lời khuyên trên các thư từ; cân nhắc việc nộp tờ khai được điều chỉnh hoặc nói chuyện với một chuyên gia thuế đáng tin cậy

IR-2024-139, ngày 14 tháng 5, 2024

WASHINGTON — Sở Thuế vụ hôm nay đã đưa ra cảnh báo cho người tiêu dùng sau những lo ngại đang diễn ra về một loạt vụ lừa đảo thuế và lời khuyên không chính xác trên mạng xã hội khiến hàng nghìn người đóng thuế yêu cầu những khoản hoàn thuế thổi phồng trong mùa thuế vừa qua.

IRS cảnh báo người đóng thuế không rơi vào những trò lừa đảo này xoay quanh Tín thuế Nhiên liệu, Tín thuế Nghỉ ốm và Nghỉ phép gia đình và Thuế Việc làm tại gia. IRS đã chứng kiến hàng nghìn yêu cầu đáng ngờ xuất hiện trong đó có vẻ như người đóng thuế đang yêu cầu các khoản tín thuế mà họ không đủ điều kiện, dẫn đến các khoản tiền hoàn thuế bị trì hoãn và người đóng thuế cần phải chứng minh rằng họ có tài liệu hợp pháp để hỗ trợ các yêu cầu này.

IRS tiếp tục kêu gọi người đóng thuế tránh những trò gian lận này vì những lầm tưởng vẫn tiếp tục tồn tại rằng đây là những cách để nhận được khoản tiền hoàn thuế khổng lồ. Nhiều trò lừa đảo trong số này đã được nêu bật trong loạt sê-ri 12 Trò dơ bẩn (tiếng Anh) hàng năm vào mùa xuân này, bao gồm cả vụ lừa đảo Tín thuế Nhiên liệu, lời khuyên tồi trên mạng xã hội và “những người khai thuế ma.

Đối với những người đóng thuế đã rơi vào những cái bẫy này, họ cần phải làm theo các bước để xác minh tính đủ điều kiện cho các yêu cầu này. Một số người đóng thuế cũng có thể phải đối mặt với các hình phạt tài chính nặng nề, các cuộc kiểm xét tiếp theo có thể xảy ra hoặc bị truy tố hình sự đối với các yêu cầu không đúng. IRS khuyến khích mọi người xem lại các hướng dẫn, nói chuyện với người khai thuế đáng tin cậy và, trong một số trường hợp, nộp tờ khai thuế được điều chỉnh để loại bỏ các yêu cầu mà họ không đủ điều kiện nhằm tránh các hình phạt có thể xảy ra.

Ủy viên IRS Danny Werfel cho biết: “Những kẻ lừa đảo và các bài đăng trên mạng xã hội đã duy trì một số tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm nhằm đánh lừa những người đóng thuế có thiện chí tin rằng họ có quyền nhận được khoản hoàn thuế lớn và bất ngờ”. “Những yêu cầu xấu này đã bị phát hiện trong quá trình xem xét gian lận của chúng tôi. Những người đóng thuế đã nộp các yêu cầu này nên nhận ra rằng họ đã bị lừa và họ phải đối mặt với một quy trình xem xét kỹ lưỡng cũng như khả năng phải chờ đợi lâu dài nếu họ được nợ một khoản hoàn thuế cho những khoản khác.”

Các khiếu nại có vấn đề liên quan đến Tín thuế Nhiên liệu, Tín thuế Nghỉ ốm và Nghỉ phép gia đình, Thuế Việc làm tại gia

IRS đã xác định ba chủ đề phổ biến tiếp tục xuất hiện trong số các yêu cầu hoàn thuế sai này. Chúng liên quan đến các quy định về thuế hợp pháp nhưng chỉ giới hạn ở những tình huống rất đặc biệt. Phần lớn các yêu cầu liên quan được nộp đến không đủ điều kiện:

Tín thuế Nhiên liệu: Tín thuế chuyên biệt này được thiết kế để sử dụng cho hoạt động kinh doanh và nông nghiệp ngoài đường cao tốc. Người đóng thuế cần có mục đích kinh doanh và hoạt động kinh doanh đủ điều kiện như điều hành trang trại hoặc mua xăng hàng không để đủ điều kiện nhận tín thuế này. Hầu hết người đóng thuế không đủ điều kiện nhận khoản tín thuế này.

Tín thuế Nghỉ ốm và Nghỉ phép gia đình : Tín thuế chuyên biệt này dành cho các cá nhân tự kinh doanh trong năm 2020 và 2021 trong thời kỳ đại dịch; khoản tín thuế không có sẵn cho tờ khai thuế năm 2023. IRS đang gặp nhiều trường hợp trong đó người đóng thuế sử dụng sai Mẫu 7202, Tín thuế Nghỉ ốm và Nghỉ phép gia đình cho một số Cá nhân tự kinh doanh (tiếng Anh), để yêu cầu một khoản tín thuế không chính xác dựa trên thu nhập kiếm được với tư cách là một nhân viên chứ không phải với tư cách là một cá nhân tự kinh doanh.

Thuế Việc làm tại gia: Người đóng thuế “bịa ra” những nhân viên tại gia hư cấu và sau đó nộp Bảng H (Mẫu 1040), Thuế Việc làm tại gia (tiếng Anh), để yêu cầu một khoản tiền hoàn thuế dựa trên tiền lương nghỉ ốm và nghỉ phép gia đình giả mà họ chưa bao giờ trả.

Werfel nói: “Những yêu cầu không đúng đắn này đã được thúc đẩy bởi mạng xã hội và những người chia sẻ những lời khuyên xấu”. “Những kẻ lừa đảo liên tục lợi dụng hy vọng của mọi người và cố gắng lợi dụng sự phức tạp của hệ thống thuế để thuyết phục mọi người rằng có những cách bí mật để nhận được khoản tiền hoàn thuế lớn. Ba khoản tín thuế này minh họa rằng điều quan trọng là phải xem xét cẩn thận tính chính xác của tờ khai thuế trước khi nộp và dựa vào lời khuyên của chuyên gia thuế đáng tin cậy, chứ không phải người khai thuế không đáng tin cậy hoặc nguồn đáng ngờ mà họ nghe được trên mạng xã hội.”

Tiền hoàn thuế có khả năng gian lận bị đóng băng; các yêu cầu không đúng có thể phải đối mặt với hành động tuân thủ tiếp theo

Do tính chất đáng nghi ngờ của nhiều yêu cầu trong số này, IRS đã đóng băng khoản hoàn thuế trả cho những người đóng thuế này. Người đóng thuế phải thực hiện một số bước cụ thể để giải quyết những vấn đề này.

Những người đóng thuế có số tiền hoàn thuế bị đóng băng thường sẽ nhận được một trong số nhiều lá thư từ IRS yêu cầu cung cấp thêm thông tin.

Ban đầu, người đóng thuế có thể đã nhận được một lá thư yêu cầu họ xác minh danh tính của mình. Trong những trường hợp này, nếu họ nộp tờ khai được đề cập, họ nên xem xét liệu tờ khai thuế của mình có chính xác hay không. Ví dụ: họ có thực sự đủ điều kiện nhận một trong ba tín thuế được liệt kê ở trên không? Hoặc nếu họ sử dụng người khai thuế, hãy kiểm tra xem người khai thuế có thực sự ký vào tờ khai thuế hay không. Khi người khai thuế không ký vào tờ khai thuế, đó là dấu hiệu cho thấy người đóng thuế đang bị lừa.

Những người đóng thuế đã yêu cầu không đúng các khoản tín thuế này không cần phải đến Trung tâm Hỗ trợ Người đóng thuế (TAC) để xác minh danh tính của họ. Tuy nhiên, họ có thể cần phải điều chỉnh tờ khai thuế của mình để loại bỏ khoản tín thuế được yêu cầu không đúng.

Người đóng thuế nên sử dụng công cụ IRS.gov Tôi có nên nộp tờ khai thuế được điều chỉnh không? (tiếng Anh) để xác định xem họ có nên điều chỉnh tờ khai thuế của mình hay không (tiếng Anh). Nếu họ nộp tờ khai thuế được điều chỉnh, họ không cần phải đến TAC.

Một số người đóng thuế ban đầu nhận được thư hỏi về danh tính của họ có thể sẽ nhận được một lá thư bổ sung yêu cầu tài liệu bổ sung để chứng minh rằng họ thực sự đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế mà họ đã yêu cầu. Những người đóng thuế đã trực tiếp xác minh danh tính của họ có thể nhận được những lá thư này. Những người đóng thuế chưa xác minh danh tính của mình và nhận được một trong những lá thư yêu cầu cung cấp tài liệu bổ sung nên làm theo lời khuyên trong lá thư gần đây nhất.

Những lá thư này - Thông báo 3176c của IRS - áp dụng cho các tờ khai thuế có thể là phù phiếm, bao gồm các yêu cầu không chính xác về Tín thuế Nhiên liệu, Tín thuế Nghỉ ốm và Nghỉ phép gia đình cũng như Thuế Việc làm tại gia.Người đóng thuế hợp pháp đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế này có thể gửi tài liệu chứng minh rằng họ thực sự đủ điều kiện nhận tín thuế này. Nhưng những người không đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế này có nguy cơ phải đối mặt với hình phạt lên tới $5.000 mỗi tờ khai cho việc nộp yêu cầu phù phiếm. Người đóng thuế nộp yêu cầu không chính xác cũng phải đối mặt với nguy cơ bị kiểm xét. Những người cố tình khai thuế sai cũng có thể phải đối mặt với nguy cơ bị truy tố hình sự.

Để tránh các hình phạt và hành động tiếp theo có thể xảy ra của IRS, những người đóng thuế đã nộp sai các yêu cầu này cần phải gửi ngay tờ khai thuế chính xác mà không có các yêu cầu này. Người đóng thuế có thể truy cập công cụ IRS.gov Tôi có nên nộp tờ khai thuế được điều chỉnh không? (tiếng Anh) để xác định xem họ có nên điều chỉnh tờ khai thuế của mình hay không (tiếng Anh). Nếu họ nộp tờ khai thuế được điều chỉnh, họ không cần phải đến Trung tâm Hỗ trợ Người đóng thuế của IRS. Người đóng thuế trong tình huống này cũng có thể đến gặp chuyên gia thuế đáng tin cậy để được tư vấn.

IRS lưu ý rằng toàn bộ số tiền hoàn thuế sẽ bị đóng băng đối với các tờ khai thuế có các yêu không hợp lệ này. Người đóng thuế sẽ không nhận được bất kỳ phần tiền hoàn thuế nào, ngay cả khi họ cũng đã yêu cầu các khoản tín thuế hợp pháp.