Các hình thức lừa đảo thuế - Cách báo cáo chúng

Việc tham gia vào một âm mưu bất hợp pháp để tránh phải trả thuế có thể dẫn đến bị phạt tù và phạt tiền, cũng như phải hoàn trả các khoản nợ thuế cùng với tiền phạt và tiền lãi. Nếu quý vị nhận biết được bất kỳ trò lừa đảo gian lận thuế nào thì vui lòng báo cáo cho người cần liên lạc thích hợp bên dưới.

Báo cáo lừa đảo thuế

Lừa đảo qua thư điện tử

Lừa đảo qua thư điện tử là một trò lừa đảo thường được thực hiện thông qua những thư điện tử không mong muốn và/hoặc các trang web mà trông như các trang web hợp pháp và thu hút các nạn nhân không nghi ngờ để cung cấp thông tin cá nhân và tài chính.

Hãy báo cáo tất cả các email không mong muốn tuyên bố là từ IRS hoặc bộ phận chức năng liên quan đến IRS tới phishing@irs.gov. Nếu quý vị phải chịu bất kỳ tổn thất tiền bạc nào do sự cố liên quan đến IRS, vui lòng báo cáo cho Tổng Thanh tra của Bộ Ngân khố về Quản trị Thuế (Treasury Inspector General Administration hay TIGTA) (tiếng Anh) và nộp một đơn khiếu nại cho Ủy ban Thương mại Liên bang (Federal Trade Commission, hay FTC) thông qua Trợ lý Khiếu nại (tiếng Anh) của họ để cung cấp thông tin cho điều tra viên.

Những kẻ khởi xướng các âm mưu lừa đảo thuế hoặc người chuẩn bị tờ khai thuế gian lận

Các loại lừa đảo thuế phổ biến bao gồm các âm mưu về luật chống đóng thuế, kinh doanh tại nhà, quỹ tín thác và hoạt động ở nước ngoài.
Để báo cáo những kẻ khởi xướng các loại âm mưu này hoặc bất kỳ loại nào khác quý vị nhận biết được mà không được liệt kê ở đây, vui lòng gửi một mẫu đơn đề nghị (tiếng Anh)PDF đã điền đầy đủ, cùng với bất kỳ tài liệu quảng cáo nào đến Trung tâm Phát triển Chính (Lead Development Center):

Gửi thư đến:

Internal Revenue Service Lead Development Center
Stop MS5040
24000 Avila Road
Laguna Niguel, California 92677-3405
Số fax: 877-477-9135

Giao dịch lừa dối liên quan đến chương trình hưu trí

Đường dây Nóng về Giao dịch Lừa dối cung cấp cho mọi người cách chia sẻ thông tin (ẩn danh, nếu muốn) về phương pháp tránh thuế lừa đảo và các vấn đề mới nổi mà có thể bị coi là lừa dối trong các chương trình hưu trí.

Hãy tìm hiểu xem các giao dịch được liệt kê nào đã được IRS xác định là các giao dịch nhằm tránh thuế và cách báo cáo chúng (tiếng Anh).

Giao dịch lừa dối liên quan đến một tổ chức được miễn thuế

Các thực thể vì lợi nhuận đôi khi sử dụng các tổ chức được miễn thuế như các bên hỗ trợ trong các giao dịch lừa đảo nhằm tránh thuế.

Hãy truy cập trang Giao dịch Lừa đảo nhằm Tránh thuế qua Tổ chức được Miễn thuế để biết thông tin về cách báo cáo các âm mưu này (tiếng Anh) bằng Mẫu đơn 13909, Mẫu Khiếu nại (Đề nghị) Tổ chức được Miễn thuế.

Phương pháp tránh thuế và giao dịch lừa đảo

IRS có một đường dây nóng báo cáo phương pháp tránh thuế (tiếng Anh) mà mọi người có thể sử dụng để cung cấp thông tin (ẩn danh, nếu muốn) về các phương pháp tránh thuế lừa đảo. Văn phòng Phân tích Phương pháp Tránh thuế chủ yếu quan tâm đến các giao dịch có khả năng lừa đảo mà có thể được sử dụng bởi nhiều người đóng thuế và có thể gây ra rủi ro đáng kể về mặt tuân thủ cho IRS.

Cách báo cáo hoạt động gian lận thuế đáng ngờ

• Bảng tham khảo nhanh tóm tắt cách báo cáo hoạt động gian lận thuế đáng ngờ trong các tình huống khác nhau.
• Nguồn thông tin về trộm cắp ID của tiểu bang (tiếng Anh) - Thông tin của tiểu bang về những việc cần làm nếu quý vị hoặc nhân viên của mình là nạn nhân của hành vi mạo danh. 
• Chủ thuê lao động và các chuyên gia thuế nên thông báo cho tiểu bang về bất kỳ sự tiết lộ nào đối với các mẫu W-2 hoặc thông tin nhận dạng khác bằng cách gửi email đến StateAlert@taxadmin.org.

Thông tin dành cho các chuyên gia thuế về các loại âm mưu phổ biến

• Đề án luật chống thuế (tiếng Anh)
• Giao dịch lừa đảo thuế trong chương trình của nhân viên (tiếng Anh)
• Giao dịch lừa đảo nhằm tránh thuế qua tổ chức được miễn thuế (tiếng Anh)
• Danh sách các trò lừa đảo thuế Dirty Dozen (tiếng Anh)